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人福医药集团股份公司 二○一二年年度股东大会 会 议 资 料 二〇一三年五月十日 人福医药 2012 年年度股东大会会议资料 人福医药集团股份公司 二○一二年年度股东大会会议须知 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的 顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执 行： 股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。 股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利。 股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会 秘书处负责安排。 股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不 超过两次，每次发言一般不超过5分钟。 公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的 问题，回答问题的时间不超过15分钟。 大会以投票方式表决。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的 权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。 人福医药集团股份公司董事会秘书处 二○一三年五月十日 - 1 - 人福医药 2012 年年度股东大会会议资料 目 录 议案一、 公司 2012 年度《董事会工作报告》………………………………………………… 3 议案二、 公司 2012 年度《监事会工作报告》………………………………………………… 3 议案三、 公司 2012 年度《独立董事述职报告》………………………………………………… 3 议案四、 公司《2012年年度财务决算报告》及《2013年年度财务预算报告》………………… 3 议案五、 审阅公司《2012 年年度报告正文》及其《摘要》…………………………………… 3 议案六、 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案………………… 3 议案七、 公司 2012 年年度利润分配议案……………………………………………………… 3 议案八、 公司 2012 年年度资本公积金转增股本议案………………………………………… 4 议案九、