兴业科技2018年公司章程.pdfVIP

兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○一八年一月 兴业皮革科技股份有限公司章程 目录 第一章 总则3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股 份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股东7 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集14 第四节 股东大会的提案与通知15 第五节 股东大会的召开17 第六节 股东大会的表决和决议19 第五章 董事会24 第一节 董 事24 第二节 独立董事27 第三节 董事会30 第六章 总裁及其他高级管理人员34 第七章 监事会36 第一节 监事36 第二节 监事会36 第三节 监事会决议38 第八章 财务会计制度、利润分配和审计38 第一节 财务会计制度39 第二节 内部审计43 第三节 会计师事务所的聘任43 第九章 通知和公告43 第一节 通知43 1 兴业皮革科技股份有限公司章程 第二节 公告44 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算44 第一节 合并、分立、增资和减资44 第二节 解散和清算45 第十一章 修改章程47 第十二章 附则47 2 兴业皮革科技股份有限公司章程 兴业皮革科技股份有限公司章程 第一章 总则 第1条 为维护兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》（以下简称“《暂行规 定》”）和其他有关规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》、《暂行规定》和其他有关规定，经中华人民 共和国商务部于2007 年 12 月21 日以“商务部关于同意晋江兴业皮制品有限公 司转制为股份有限公司的批复”“商资批[2007]2119 号”文批准，由中外合资有 限责任公司整体变更而设立的外商投资股份有限公司；公司在福建省工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000154341545Q 。 第3条 公司于2012 年4 月10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股6000 万股，于2012 年5 月7 日在深圳证券交易所上 市。 第4条 公司注册名称：兴业皮革科技股份有限公司 英文全称：XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. 第5条 公司住所：晋江市安海第二工业区兴业路1 号（经营场所：晋江经 济开发区安东园园东大道28 号），邮政编码：362200 第6条 公司注册资本为人民币30,217.8412 万元。 第7条 公司为永久存续的股份有限公司。 第8条 董事长为公司的法定代表人。 第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第10条 根据生产经营需要，公司可以依法设立分公司及子公司（含全资一 人有限公司）。 第11条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董 3 兴业皮革科技股份有限公司章程 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。