华联矿业2013年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

山东华联矿业控股股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议资料 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料 二〇一三年九月 山东华联矿业控股股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议资料 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会注意事项 尊敬的各位股东及股东代理人： 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依 法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法 律法规及《山东华联矿业控股股份有限公司章程》等有关规定，提请 参会股东注意以下事项： 一、山东华联矿业控股股份有限公司证券部具体负责大会有关程 序方面的事宜。 二、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方 可出席会议。 三、大会正式开始后，迟到股东所持股份数不记入有效表决的股 份数。特殊情况，经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计 入有效表决的股份数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请 关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程 中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 五、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 六、股东大会设有 “股东提问并发言”议程。要求在股东大会 发言的股东，请于开会前一天填写《股东提问登记表》并递交至公司 证券部，由公司证券部按登记的先后顺序安排发言。 七、发言股东经大会主持人许可后即席或到指定位置进行发言。 内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，股东的发言时间应在两 分钟之内。股东违反规定或与表决事项无关的发言，主持人有权拒绝 山东华联矿业控股股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议资料 和制止。 八、股东大会采用现场记名投票方式进行表决，大会表决时，股 东不得进行大会发言。 九、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和 安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行 为，工作人员有权予以制止。 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年9 月15 日 山东华联矿业控股股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议资料 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间：2013 年9 月15 日上午9：00 二、会议召开地点：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份 有限公司二楼会议室 三、会议主持人：董事长齐银山先生 四、会议签到：九点前，各位股东及股东代理人、董事、监事、 高级管理人员和见证律师入场，签到。 五、会议议程： 第一项：主持人宣读股东大会股东到会情况，宣布山东华联矿业 控股股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议开始。 第二项：审议下列两项议案。 （一）《关于公司2013 年中期利润分配方案的议案》； （二）《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。 第三项：股东提问并发言；董事、监事或管理层成员对股东提问 问题予以解答。 第四项：股东以举手表决的方式推选监票人、计票人。 第五项：股东对议案进行现场投票表决。 第六项：计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果。 第七项：主持人宣读2013 年第二次临时股东大会会议决议。 第八项：律师宣读见证意见。 第九项：董事签署股东大会决议及会议记录。 第十项：主持人宣布会议结束。 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年9 月15 日