华联综超2013年第二次临时股东大会资料.pdfVIP

北京华联综合超市股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会资料 1 北京华联综合超市股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程  会议召开时间：2013 年12 月25 日（星期三）上午10:00  会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208 号2 号楼公司会议 室 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 序号 提案内容 是否为特别决议事项 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 否 三、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情 况 四、大会表决 1、推选计票人、监票人 2、对上述议案进行表决 五、宣读表决结果 六、签署股东大会会议记录和决议 2 北京华联综合超市股份有限公司2013 年第二次临时股东大会议案 关于变更部分募集资金投资项目的议案 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2011]385 号）核准，华联综超向特定对象非公开 发行方式发行人民币普通股（A 股）181,000,000 股，每股发行价格为7.18 元。 截至2011 年4 月7 日，华联综超共募集资金129,958.00 万元，扣除发行费用 1,918.10 万元后，募集资金净额为128,039.90 万元。经京都天华会计师事务所有 限公司（目前更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”）于2011 年4 月7 日出具的京都天华验字（2011 ）第0033 号《验资报告》验证，募集资金已足额 到位。 本次非公开发行股票募集资金用于公司新开门店、改造旧店以及补充流动资 金。本次非公开发行募集资金的具体使用计划如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额 第一类项目 门店发展项目 1.1 39 家门店发展项目 70,730.00 70,730.00 第二类项目 门店改造项目 2.1 31 家门店改造项目 15,563.35 15,563.35 第三类项目 补充流动资金项目 3.1 补充流动资金项目 41,746.55 41,746.55 合计 128,039.90 128,039.90 二、本次募集资金投资项目变更基本情况 1、利用门店发展项目节余资金投资新开门店 在39 家门店发展项目中，截至目前有33 家已经开业。得益于公司有效控制 投资成本以及部分募投项目规模根据实际情况有所调整，上述33 家门店共计节 3 余募集资金8,337.30 万元。此外，6 家门店尚未完成投资建设，公司重新对6 家 门店投资计划进行评估，对原计划投资金额进行调整，预计共计节余募集资金 5,202.78 万元。上述两项合计节余募集资金13,540.09 万元，占39 家新开门店项 目投资总金额的19.14%，占总筹资额的比例为10.57% 。 截至2013 年9 月30 日，公司已经在全国24 个省、市、自治区经营148 家 门店。目前，公司正进一步完善和优化一、二级市场连锁网络布局，在重点城市 和区域不断深化连锁网络布局。因此，公司拟将上述节余募集资金13,540.0