北大荒2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二〇一三年五月十五日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，董事会决定于2013 年5 月 15 日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263 号本公司八楼会议室召开 2012 年度股东大会。 会议主要议程： 1、审议2012 年度董事会工作报告的议案； 2、审议2012 年度监事会工作报告的议案； 3、审议2012 年度独立董事述职报告的议案； 4、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2012 年年度报告》及摘要的议案； 5、审议关于修改公司章程的议案； 6、审议2013 年度财务预算的议案； 7、审议关于预计2013 年日常关联交易总金额的议案； 8、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案； 9、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案； 10、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请发行非公开定向债务融资 工具的议案； 11、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购 生产资料资金办理办理银行授信业务提供担保的议案； 12、审议关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提 供担保的议案； 13、审议黑龙江北大荒投资担保股份有限公司2013 年担保贷款经营规模及 融资计划的议案。 二〇一三年五月十五日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年公司实现营业收入136 亿元，比上年增长2% 、营业利润-2.5 亿元， 比上年下降167%、利润总额-3.1 亿元，比上年下降168%、归属于上市公司股东 的净利润-1.88 亿元，比上年下降143%、基本每股收益-0.11 元，比上年下降144%； 加权平均净资产收益率-3.41%，比上年降低11.15 个百分点。2012 年末公司资产 总额157 亿元，比上年下降12.8%；净资产52 亿元，比上年下降8.9%；每股净 资产2.95 元，比上年下降8.9%；资产负债率65%，同比降低0.88 个百分点。 ①2012 年农业情况。2012 年，公司农业取得了突出成绩，种植业结构进一 步优化，高产高效作物面积达到了总面积的92%，农业基础设施进一步夯实。 ②2012 年工业情况。北大荒鑫亚经贸有限责任公司、北大荒龙垦麦芽有限 公司和北大荒米业集团有限公司等部分应收款项存在减值风险，基于谨慎性原 则，提取坏账准备增加 3.93 亿元；鑫亚公司库存亚麻和煤炭等部分商品存在减 值风险，基于谨慎性原则，提取存货跌价准备增加2.02 亿元。 米业公司实现营业收入 83 亿元，亏损 5.6 亿元，主要由于原材料价格上涨，加 工费上涨所致；麦芽公司实现营业收入5.67 亿元，亏损2.29 亿元，主要原因是 原材料成本高、销售价格低所致；浩良河化肥分公司实现营业收入7.2 亿元，亏 损2.2 亿元，主要原因是销售量下降，原料采购及生产成本上升所致；纸业公司 实现营业收入 1.3 亿元，亏损 7936 万元，主要原因是销售毛利下降以及费用增 加所致；北大荒希杰公司实现营业收入1467 万元，亏损4750 万元，主要原因是 销售成本高、停工损失所致； ③2012 年其它控股子公司情况。北大荒担保公司实现营业收入2983 万元， 实现净利润 1251 万元。公司参股大兴安岭商业银行运营良好，公司发挥资信优 势，多方筹集低息银行贷款和发行短期融资券，保障了经营发展所需资金。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（% ） 1 营业收入