华胜天成2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 时间：2013 年5 月7 日下午13：00 地点：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心A 座11 层 主持人：董事长胡联奎先生 一、主持人宣布开会。 二、审议如下议题： 1、《公司2012 年度财务决算报告及2013 年度财务预算报告》 2、《公司2012 年度董事会工作报告》 3、《公司2012 年年度报告》及摘要 4、《独立董事述职报告》 5、《公司2012 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》 6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 7、《公司章程》（2013 年第一次修订） 8、《公司2012 年度监事会工作报告》 9、《对公司2012 年度运作和经营决策情况的监察报告》 10、《公司章程》（2013 年第二次修订） 11、《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》（2013 年第一 次修订） 三、投票表决、监票人统计结果。 四、监票人宣布表决结果。 五、律师发表见证意见。 六、主持人宣布休会。 北京华胜天成科技股份有限公司董事会