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华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 1 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管 人员)田英明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司在年度报告中涉及政策变化等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 2 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 2012 年度报告 2 一、重要提示、目录和释义 2 二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 8 四、董事会报告 10 五、重要事项 26 六、股份变动及股东情况 33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 八、公司治理 47 九、内部控制 51 十、财务报告 53 十一、备查文件目录 155 3 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 华北高速公路股份有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商局华建公司 指 招商局华建公路投资有限公司 华祺公司 指 本公司控股子公司华祺投资有限公司 华正公司 指 本公司控股子公司天津华正高速公路开发有限公司 华宇公司 指 本公司控股子公司洋浦华宇路桥科技有限公司 华昌公司 指 本公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司 4 华北高速公路股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 本公司已在年度报告中对公司面临的政策风险、通道竞争等因素进行了详 细描述，具体详情请参见本报告 “第四节 董事会报告”的 “八、公司未来发展 的展望”。