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北京北辰实业股份有限公司 2013 年年度报告 北京北辰实业股份有限公司 601588 2013 年年度报告 北京北辰实业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司负责人贺江川、总经理赵惠芝及财务总监崔薇声明：保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟实施的利润分配 预案为：以公司2013 年末总股本3,367,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.60 元(含税),不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利 202,021,200 元（含税）,剩 余未分配利润结转至下一年度。 该预案将在公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 北京北辰实业股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第八节 公司治理45 第九节 内部控制48 第十节 财务会计报告49 第十一节 物业组合概要 172 第十二节 公司资料 174 第十三节 备查文件目录 177 北京北辰实业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 北辰集团 指 北京北辰实业集团有限责任公司 本公司、公司 指 北京北辰实业股份有限公司 北辰房地产 指 北京北辰房地产开发股份有限公司 天成天 指 北京天成天房地产开发有限公司 兴荣基 指 北京兴荣基房地产开发有限公司 姜庄湖 指 北京姜庄湖园林别墅开发有限公司 北辰会议中心 指 北京北辰会议中心发展有限公司 长沙北辰、长沙公司 指 长沙北辰房地产开发有限公司 五洲美乐 指 北京五洲美乐啤酒餐厅有限公司 康乐宫 指 北京康乐宫有限公司 绿洲商贸 指 北京北辰绿洲商贸有限公司 信诚物业 指 北京北辰信诚物业管理有限责任公司 北辰超市 指 北京北辰超市连锁有限公司 北辰国际会展