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北人印刷机械股份有限公司 2012 年年度报告 北人印刷机械股份有限公司 600860 2012 年年度报告 1 北人印刷机械股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 10 名，独立非执行董事王德玉先生因 公务不能出席会议，委托独立非执行董事王徽女士出席会议并行使表决权。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张培武先生、主管会计工作负责人姜驰女士及会计机构负责人（会计主管人员） 陈德友先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：报告期，经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司的净利润为 -16,835.80 万元，年末未分配利润为 -40,002.62 万元。由于公司年末未分配利润为负，故董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》 对利润分配的规定，拟定 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚 需提交股东大会审议。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 2 北人印刷机械股份有限公司 2012 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 第二节 公司简介 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 第三节 会计数据和财务指标摘要 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9 第四节 董事长报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 10 第五节 管理层讨论与分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 第六节 董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22 第七节 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 第八节 股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 1 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„47 第十节 公司治理及管治报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 56 第十一节 内部控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„71 第十二节 财务会计报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„83 第十三节 五年业绩摘要 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 213 第十四节 备查文件目录 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 214 3 北人印刷机械股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常 用 词 语 释 义 北人印刷机械股份有限公司，一间于中国注册成立之股份 公司、本公司 指 有限公司，其股份