南京医药2013年第一次临时股东大会材料.pdfVIP

南京医药股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会材料 二〇一三年四月八日 南京医药股份有限公司2013 年第一次临时股东大会议程 1、介绍参会的嘉宾和股东情况； 2、宣读会议审议内容： (1)、审议关于选举公司第六届董事会增补董事的议案； (2)、审议关于公司及南京医药合肥天星有限公司投资建立南京 医药合肥物流中心的议案； (3)、审议关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议 案。 3、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问 （相关人员分别回答提问） 4、股东对各项议案进行表决 5、工作人员统计表决票 6、宣读大会表决结果 7、律师出具法律意见书 8、会议结束 1 南京医药股份有限公司2013 年第一次临时股东大会材料之一： 关于选举公司第六届董事会增补董事的议案 各位股东及股东代表： 南京医药股份有限公司 （以下简称“公司”）现提名如下人员为 公司第六届董事会董事候选人。 一、提名公司第六届董事会董事： 经公司控股股东南京医药集团有限公司推荐，经董事会提名与人 力资源规划委员会核查候选人员任职资格，并经2013 年3 月21 日 召开的第六届董事会2013 年第二次临时会议审议通过，公司董事会 现提名陶昀先生为公司第六届董事会董事候选人。 二、董事候选人简历： 陶昀先生，1954 年 11 月出生，大专学历，南京大学社会学专 业法学硕士，高级经济师。1971 年 1 月至 1978 年5 月任南京新街 口百货商店营业员、工会干事，1978 年5 月至 1980 年5 月在南京 师范学院学习，1980 年5 月至 1980 年 10 月任南京市白下区教育 科干部，1980 年 10 月至 1992 年6 月任南京新街口百货商店办公 室秘书、办公室副主任、副总经理，1992 年6 月至 1994 年2 月任 南京商厦第一副总经理，1994 年2 月至 1996 年 10 月任南京友谊 公司总经理，1996 年 10 月至 1997 年6 月任南京中央商场总经理， 2 1997 年6 月至 1998 年 11 月兼中央（集团）副董事长、总经理， 1998 年 11 月至2001 年9 月任南京友谊华联（集团）有限公司副 董事长、总经理，2001 年9 月至今任南京商厦股份有限公司副董事 长、总经理。 请各位股东予以审议。 南京医药股份有限公司 2013 年4 月8 日 3 南京医药股份有限公司2013 年第一次临时股东大会材料之二： 关于公司及南京医药合肥天星有限公司 投资建立南京医药合肥物流中心的议案 各位股东及股东代表： 南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股子公司南 京医药合肥天星有限公司（以下简称“合肥天星”）共同投资建设南 京医药合肥物流中心，项目选址合肥市经济技术开发区，一期项目总 投资约为人民币 1.67亿元。现将相关事项汇报如下： 一、投资概述： 1、公司以国家产业政策和公司整体发展战略为指引，拟与控股 子公司合肥天星共同投资约 1.67亿元，在合肥市经济技术开发区建 设南京医药合肥物流中心，项目规划土地面积约80 亩，一期建筑面 积约50,000 平米。 该项目将满足公司未来覆盖安徽区域销售规模需求，为公司在安 徽地区打造集成化供应链平台和开展药事服务业务的重要支撑，有利 于公司整合安徽区域物流资源，提升整体物流效率和提高物流服务水 平，增强公司主营业务盈利水平和核心竞争力。 2、2013 年3 月2 日，公司第六届董事会2013 年第一次临时 会议审议通过《关于南京医药股份有限公司及南京医药合肥天星有限