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广东博信投资控股股份有限公司 2013年第一次临时股东大会资料 广东博信投资控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会资料 广东博信投资控股股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2013年7月10日（星期三）上午10:00 二、会议地点：广东省清远市新城方正二街一号公司六楼会议室 三、会议议题：审议 《关于关联交易的议案》 四、其他事项： 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东 及股东代表需要在表决票上签名。 2、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由 公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的 质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。 3、表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。 4、会议现场投票、进行表决票数的清点、统计，并当场公布表 决结果。 5、本次会议由广东广大律师事务所对表决结果和会议议程的合 法 性进行见证。 6、到会董事在股东大会决议和记录上签字。 广东博信投资控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会资料 广东博信投资控股股份有限公司 关于关联交易的议案 各位股东： 受公司董事会委托，我代表董事会向股东大会提交公司《关于关 联交易的议案》，请予以审议。 重要内容提示：  广东博信投资控股股份有限公司（以下称“本公司、公司”） 全资子公司清远市博成市政工程有限公司（以下称 “博成公司”）， 经招标程序，成为清远市城市供水管网建设与改造工程建设项目（52 项工程）的中标单位，并于2013 年6 月21 日与清远市自来水有限责 任公司（以下称“自来水公司”）签订《建设工程标准施工合同》（以 下称“施工合同”）。因博成公司与交易对方为同一实际控制人控制的 企业，本次交易构成关联交易。本次交易有利于提高公司的持续经营 能力和盈利能力。  过去12 个月博成公司与自来水公司发生同类关联交易一次， 交易金额为659.90 万元，未与其他关联人进行同类关联交易。  此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有 利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 经过自来水公司邀请招标程序，博成公司成为清远市城市供水管 网建设与改造工程建设项目 （52 项工程）的中标单位，2013 年6 月 21 日，博成公司与自来水公司在清远市签订相关的《施工合同》，合 同总价暂定为人民币4788.81 万元。由于博成公司为本公司全资子公 司，博成公司与自来水公司为同一实际控制人控制的企业，因此本次 交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联 交易累计计算的原则，至本公告日前 12 个月内累计发生同类关联交 易金额为5448.71 万元，占本公司2012 年底经审计净资产5%以上， 须获得公司股东大会的批准。该关联交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，。 二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍 博成公司为本公司全资子公司，自来水公司的控股股东为广东锦 龙发展股份有限公司 （以下称 “锦龙股份”），本公司与锦龙股份实 际控制人同为杨志茂先生，即博成公司与自来水公司构成关联方关 系。 (二)关联方基本情况 公司名称：清远市自来水有限责任公司；法定代表人：杨志茂； 注册地址：清远市新城八号区方正二街一号锦龙大厦；注册资本：人 民币捌仟捌佰伍拾贰万壹仟肆佰元；公司类型：有限责任公司。经营 范围：自来水生产和供应，限十层以下建筑的水消防系统。 截至2012 年底自来水公司的总资产为38344.56 万元、净资产为 12798.28 万元，2012 年实现营业收入9479.45 万元、净利润2329.41 万元。 三、关联交易标的基本情况 清远市城市供水管网建设与改造工程建设项目 （共 52 项，工程 内容为土方工程、管道基础工程、供水管道安装工程等）的承包建设。 四、关联交易合同的主要内容 (一)工程概况：清远市城市供水管网建设与改造工程建设项目， 工程地点为清远市区及周边范围，工程内容