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华锐风电科技 （集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 二〇一四年三月十二日 华锐风电科技（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2014 年3 月12 日13:00 会议地点：北京市海淀区中关村大街59 号文化大厦三层多功能厅 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事 和高级管理人员；公司聘请的律师。 会议议程： 一、 主持人宣布大会开始。 二、 介绍股东到会情况。 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 四、 推选监票人和计票人。 五、 宣读会议审议议案。 1.审议公司关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久 补充流动资金的议案； 2.审议公司关于聘任外部审计机构的议案。 六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。 七、 股东进行书面投票表决。 八、 休会统计表决情况。 九、 宣布议案表决结果。 十、 宣读股东大会