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南京钢铁股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一三年四月二十五日 南京钢铁股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 会议议程 1 会议须知2 关于发行短期融资券有关事项的议案4 关于计提大额资产减值准备的议案5 南京钢铁股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2013 年4 月25 日（星期四）上午9:00 会议地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆 表决方式：现场投票 主 持 人： 董事长杨思明先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东登记（8:20～8:50 ） 二、会议开幕致辞 （9:00 ） 三、审议议案 1、关于发行短期融资券有关事项的议案； 2、关于计提大额资产减值准备的议案。 四、股东审议发言 五、对议案投票表决 六、休会、统计表决结果 七、宣读表决结果 八、宣读决议 九、宣读法律意见书 十、主持人宣布会议结束 1 南京钢铁股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的 通知》（证监发[2006]21 号）等文件要求，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其 它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登 记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议 的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3 分钟；股东要求发言时， 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围； 在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有 权加以拒绝或制止。 公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢 各位股东关心和支持南钢股份的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种 方式进行式沟通交流。 四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。 五、投票表决的有关事宜： 1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决， 各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在 表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将 2 南京钢铁股份有限公司 201