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大连港股份有限公司 2012 年度股东大会 会议资料 二零一三年五月 大连港2012 年度股东大会会议资料 普通决议案1 2012 年度董事会报告 根据上海证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所有限公 司《证券上市规则》、《公司章程》以及其它法律法规及监管规则的有 关规定，公司董事会编制完成了2012 年度董事会报告。该报告是根 据公司实际运营情况和经营业绩编制完成，对本公司2012 年度的业 绩进行了全面回顾和讨论分析，并对2012 年度的市场情况和公司重 点工作计划进行了阐述和分析。 2012 年度董事会报告全文已包含在公司 2012 年年度报告中， 并已于2013 年3 月29 日在上海证券交易所及本公司网站披露。 现提请股东大会审议。 1 大连港2012 年度股东大会会议资料 普通决议案2 2012 年度监事会报告 根据《公司章程》、香港联交所及上海证券交易所上市规则以及 其他有关公司治理的相关法律法规的规定，以及公司实际运营情况， 公司监事会已审议通过了2012 年度监事会报告。 现提请股东大会审议 附件：2012 年度监事会报告 2 大连港2012 年度股东大会会议资料 附件 大连港股份有限公司2012 年度监事会报告 一、2012 年度监事会工作情况 2012 年，本公司监事会全体成员严格遵守《公司法》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 及公司章程的有关规定，依法充分履行监事会各项职责。 本年度，监事会共召开5 次会议，对公司定期报告、利润分配、 募集资金使用、内部控制等公司经营运作中的若干重大事项进行监督 及审核，并发表了监事会意见。同时列席了本年度内的各次董事会会 议及股东大会，听取各项重要议案报告并发表意见，掌握公司经营运 作情况。 二、对2012 年度的公司各项工作，监事会发表以下独立意见： 1、公司依法运作情况 公司董事会、股东大会严格按照法律、法规及公司章程的规定规 范运作，各项决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员勤勉尽责， 认真执行股东大会和董事会的各项决议，未发现上述人员在执行公司 职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务状况 报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内控制度能够严 格执行并不断完善，保证了生产经营的正常运行。公司2012 年度财 务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3 大连港2012 年度股东大会会议资料 3、2012 年度募集资金存放及实际使用情况 报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》和本公司 《募集资金管理办法》等相关规定管理及使用募集 资金，有关募集资金使用的各项程序合法、有效，并均按照规定履行 了信息披露义务。 4、公司收购、出售资产及关联交易情况 报告期内，公司收购、出售资产及各项关联交易均按规定履行了 相关程序，有关交易符合公平、公开、公正的原则，在交易活动中， 未发现内幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情 形。 5、公司利润分配情况 报告期内，公司的利润分配政策符合公司章程的规定及有关监管 机构的要求，利润分配方案的制定、审批及执行均按规定程序执行， 并严格履行了信息披露义务。 6、对公司内部控制的独立意见 公司现有的内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，监事 会审阅了董事会的内部