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大连大显控股股份有限公司 2011 年年度股东大会 会议资料 大连大显控股股份有限公司 二〇一二年五月二十二日 大连大显控股股份有限公司2011 年年度股东大会会议资料 大连大显控股股份有限公司 2011 年年度股东大会会议议程 会议时间：2012 年5 月22 日上午9 时30 分 会议地点：大连酒店四楼会议室 主持人：代威 会议议题： 一、审议《公司2011年度报告正文及摘要》 二、审议《公司2011年度董事会工作报告》 三、审议《公司2011年度监事会工作报告》 四、审议《关于公司2011年度财务决算及利润分配预案的议案》 五、审议《关于公司2012年短期借款的议案》 六、审议《关于公司2012年日常关联交易的议案》 七、审议《关于公司2012年预计担保议案》 八、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构的议案》 九、审议《2011年度独立董事述职报告》 十、审议 《关于公司外部董事辞职及增补董事的议案》 十一、参加会议股东表决 十二、公布表决结果 上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十项议案已经过公司 2 大连大显控股股份有限公司2011 年年度股东大会会议资料 2012 年4 月26 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，第 三项议案已经过公司第六届监事会第十次会议审议通过，决定提交公 司2011 年度股东大会审议。公司董事会决议公告、监事会决议公告 刊登于2012 年4 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 大连大显控股股份有限公司董事会 二〇一二年五月二十二日 3 大连大显控股股份有限公司2011 年年度股东大会会议资料 2011 年年度股东大会会议————第一号议案 大连大显控股股份有限公司 2011 年度报告正文及摘要 具体内容于 20 12 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站： 。 大连大显控股股份有限公司董事会 二〇一二年五月二十二日 4 大连大显控股股份有限公司2011 年年度股东大会会议资料 2011 年年度股东大会会议————第二号议案 公司2011 年度董事会工作报告 各位股东好: 我代表公司董事会，对本届董事会在过去一年里的工作做以总结并就公司新 一年的发展计划进行简要陈述，使各位股东清楚地了解公司经营状况、公司管理 机制运作情况，以利于公司持续、快速、健康地发展。 管理层讨论与分析 过去的一年，公司面对一系列复杂因素和不确定的环境变化所催生的新问 题、新情况，在市委、市政府和控股股东的鼎力支持下，在董事会的正确领导下， 公司管理层带领全体员工深入落实科学发展观，以中央经济工作会议精神为统 领，深刻领会加快转变经济发展是我国赢得未来发展先机的关键论说，从重视 转变经济发展方式入手，全力解决企业在经济运行中所产生的突出矛盾，有效地 应对经济风险的挑战。在坚持深化改革的前提下，以转变观念、提高企业经济效 益为目标，凝心聚力，奋力拼搏，使我们取得了良好的业绩。 一、公司2011 年主要经营情况回顾 （一）国有股权退出，顺利完成企业改制 2011 年3 月10 日，市国资委与北京新纪元投资发展有限公司签订了《大连 大显集团有限公司国有股权转让合同书》，其主要内容包括大显集团资产评估核 准后净资产-925.31 万元，按照零值将大连市国资委持有的大显集团 50% 国有股 权转让给北京新纪元投资发展有限公司。9 月下旬大显集团