大商股份2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

大商股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 600694 二〇一三年四月二十四日 大商股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 目 录 一、会议时间：2013 年4 月24 日(星期三)上午9 时 二、会议召集人：大商股份有限公司董事会 三、会议地点：大连市中山区青三街1 号大商股份有限公司十一 楼会议室 四、会议召开方式：现场会议 五、会议审议表决事项 1、审议表决《2012年年度董事会工作报告》 .牛 钢 2、审议表决《2012年年度监事会工作报告》 姜 彬 3、审议表决《2012年年度报告和年度报告摘要》. 鹿 璐 4、审议表决《2012年年度财务报告》闫 莉 5、审议表决《2012年年度利润分配预案》 闫 莉 6、审议表决《关于续聘会计师事务所并支付其2012年度审计费 用的议案》 ... 闫 莉 7、审议表决《关于独立董事述职报告的议案》 刘淑莲 8、审议表决《关于选举公司第八届董事会董事的议案》.王晓萍 9、审议表决《关于选举公司第八届监事会监事的议案》.王晓萍 10、审议表决《关于预计2013年度日常关联交易的议案》.段欣刚 11、审议表决《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议 案》 . . .段欣刚 1 大商股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 议案一： 2012年度董事会工作报告 改革重组，跨越发展 推进公司千亿级目标实现 各位股东： 这次大会，既是年会，也是换届会议，决定公司今年和今后三年 重大事项。这次会议的任务是：在认真总结上一年和上一届工作基础 上，正确认识公司目前形势，科学设计公司未来体制，顺利实现公司 换届重启，限期完成公司改革重组，抓住机遇，乘势而上，创造辉煌， 迎接公司跨越式发展并快速进入千亿规模的明天。 现将2012年和第七届董事会工作情况暨对新一年和新一届董事 会工作的建议报告如下，请各位股东审议。 一、2012年暨第七届董事会工作回顾 1、2012年工作总结 2012年，是公司的进步之年，成长之年，成功之年，是公司净利 润成倍增长和股东回报最高之年，是广大员工收入最多最好之年，也 是公司董事会和公司管理层圆满实现任期目标之年，是各项工作值得 肯定、经营业绩值得自豪的一年。 （1 ）年度经营成果创历史最高水平。 实现商品销售744.7亿元，同比增长14.4%，全年营业收入318.59 亿元，同比增长4.79%；毛利率19.87%，同比增长1.27个百分点；毛 利总额63.30亿元，同比增长11.95%；费用总额46.26亿元，同比下降 2.51%；营业利润13.26亿元，同比增长188.93%；归属于上市公司股 东的净利润9.77亿元，同比增长256.60%；扣除非经常性损益的净利 2 大商股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 润9.19亿元，同比增长276.28%；至2012年末，公司资产总额142.33 亿元，同比增长7.75%；归属于母公司所有者权益44.29亿元，同比增 长25.13%；库存周转次数39.68次，同比多周转了15.14次；库存周转 天数9.07天，同比加快了5.60天，库存管理达到先进水平；自有资金 45.95亿元，同比增长20.51%，占总资本的32.29%，同比上升3.42个 百分点，占比超过30%；负债总额96.38亿元，同比增长2.57%，自有 资金增速快于负债增速17.94个百分点，资产负债率67.71%，同比下 降3.42个百分点。公司积累增加，偿债能力加强，财务风险下降，投 资保障提高。 （2 ）逆势而上 不畏艰难 在市场低迷之年，创造喜人业绩，在不能期盼之时，