大商股份2014年度第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

大商股份有限公司 2014 年第1次临时股东大会会议资料 二〇一四年三月 大商股份有限2014 年第1 次临时股东大会会议资料 大商股份有限公司 2014 年第1 次临时股东大会议程 会议时间：2014 年3 月18 日（星期二）上午9 时 会议地点：大连市中山区青三街1 号公司十一楼会议室 会议议程： 一、主持人介绍股东到会情况 二、会议审议表决事项： 1、审议表决《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 2、审议表决 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 3、审议表决《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》 三、会议表决、宣读表决结果 四、宣读股东大会决议 - 1 - 大商股份有限2014 年第1 次临时股东大会会议资料 一、关于选举公司第八届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于选举公 司第八届董事会董事的议案》，请审议。 公司董事曾刚先生因病去世，为完善公司治理结构，公司 董事会提名汪晖先生为公司第八届董事会董事（非独立董事） 候选人，董事任期自本次股东大会选举通过之日起计算，至本 届董事会届满。 请审议。 大商股份有限公司董事会 二〇一四年三月十八日 - 2 - 大商股份有限2014 年第1 次临时股东大会会议资料 二、关于公司为控股子公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 我受公司董事会委托，向本次股东大会提交 《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》，请审议。 目前，公司控股子公司大商集团朝阳新玛特购物广场有限 公司（以下简称“朝阳新玛特”）拟向朝阳银行申请1500 万元 流动资金贷款（期限为一年），鉴于该店铺系租赁经营，无可供 担保的抵押物，故公司决定对上述贷款提供担保。 朝阳新玛特成立于2008 年8 月21 日，注册资本为人民币 1000 万元，大商股份有限公司持股55%，大商集团有限公司持 股35%，自然人邸宇峰持股5%，岳天达持股3%，王利持股1%， 赵凡持股1%，为公司的控股子公司。朝阳新玛特2008 年12 月 开业，现有营业面积4.5 万平方米，2013 年实现营业收入1.58 亿元，利税总额450 万元，经过五年的培育与成长，现已成为 朝阳地区知名度高、消费者认可度高的百货名店。 朝阳新玛特发展稳健，具有良好的盈利水平和偿债能力， 本次担保风险在可控范围内。本次为控股子公司提供担保，是 在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析 的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公 司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 - 3 - 大商股份有限2014 年第1 次临时股东大会会议资料 [2005]120号）等相关规定。 公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公 司向银行申请的1500 万元借款提供担保事项未违反相关法律、 法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定， 没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。 由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章 程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公 司临时股东大会审议批准后方可实施。 请审议。 大商股份有限公司董事会 二〇一四年三月十八日