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大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 2013 年5 月21 日 目 录 2012 年度股东大会议程 2 2012 年度董事会工作报告 3 2012 年度监事会工作报告 13 2012 年度报告及摘要 16 2012 年度财务决算报告 17 2012 年度利润分配方案 18 续聘会计师事务所的议案 19 关于向银行申请综合授信的议案 20 关于授权公司办理融资租赁业务额度的议案 21 关于调整独立董事津贴的议案 23 关于更换公司董事的议案 24 1 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年度股东大会议程 会议时间：2013 年5 月21 日 上午9：00 会议地点：公司会议室 会议主持：董事长洛少宁先生 会议内容： 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况 二、审议议案： 1. 审议公司2012 年度董事会工作报告。 2. 审议公司2012 年度监事会工作报告。 3. 审议公司2012 年度报告及摘要。