大杨创世2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

大连大杨创世股份有限公司 DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD 第二十二次股东大会（2012 年度股东大会） 会 议 资 料 600233 大杨创世 2012 年度股东大会会议资料 目 录 一、 会议议程 3 二、 会议议案 1. 公司2012 年度报告全文及摘要 4 2. 公司2012 年度董事会工作报告 4 3. 公司2012 年度监事会工作报告 4 4. 公司2012 年度独立董事述职报告 6 5. 公司2012 年度财务决算与2013 年度财务预算报告 10 6. 公司2012 年度利润分配预案 12 7. 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 12 8. 关于使用自有资金进行投资理财的议案 13 9. 关于公司2013 年度日常关联交易的议案 14 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23 号 邮编：116600  电话： (86 –411) 8755 5199 传真：(86 –411) 8761 28