大智慧2012年第四次临时股东大会会议资料.pdf

上海大智慧股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2012 年11 月17 日上午9:00。 会议地点：上海东郊宾馆3 号楼三楼（浦东新区金科路1800 号）。 主持人：董事长张长虹先生。 会议表决方式：采用现场投票的表决方式。 会议议程： 一、 主持人宣布会议开始。 二、 与会股东及股东代表听取本次会议议案： （一）审议《上海大智慧股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》 ； （二）审议《上海大智慧股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》； （三）审议《关于拟使用超募资金在北京投资设立全资子公司的议案》。 三、 股东代表发言。 四、 推选会议监票人和计票人。 五、 投票表决。 六、 宣布表决结果。 七、 宣读股东大会决议。 八、 律师宣读法律意见书。 九、 宣布股东大会结束。 1 2012 年第四次临时 股东大会会议资料 上海大智慧股份有限公司 《关于公司董事会换届选举的议案》 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、中国证监会《上市 公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司第二届董事会由9 名董事组成，其 中独立董事3 名，任期3 年。 根据公司本届董事会提名委员会建议，公司董事会提名张长虹先生、张婷女 士、沈宇先生、王玫女士、王日红先生、林俊波女士为公司第二届董事会非独立 董事候选人；提名毛小威先生、宓秀瑜女士、胡润先生为公司第二届董事会独立 董事候选人。前述所有董事候选人简历见附件。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关 法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。 本议案将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。 请各位审议 上海大智慧股份有限公司董事会办公室 二0 一二年十一月九日 2 附件： 上海大智慧股份有限公司 第二届董事会候选人简历 一、非独立董事候选人 （一）张长虹先生，详见上交所网站本公司年报中相关介绍。 （二）沈宇先生，详见上交所网站本公司年报中相关介绍。 （三）张婷女士，详见上交所网站本公司年报中相关介绍。 （四）王玫女士，详见上交所网站本公司年报中相关介绍。 （五）王日红先生，详见上交所网站本公司年报中相关介绍。 （六）林俊波女士，详见上交所网站本公司年报中相关介绍。 二、独立董事候选人 （一）毛小威先生，中国银行（香港）有限公司风险管理部总经理、资产负债管 理委员会和落实巴塞尔新资本协议指导委员会委员、董事会风险委员会秘书；中 银香港下属集友商业银行有限公司董事会风险委员会主席。享受国务院特殊津贴 专家。毕业于中国社会科学院研究生院世界经济系，获经济学硕士学位。加入中 国银行集团后，历任中国银行总行国际金融研究所高级研究员、行长办公室副总 主任、发展规划部及资产负债管理部总经理、中国银行港澳管理处业务部总经理、 中银香港集团重组上市办公室主任、南洋商业银行银行董事会风险委员会主席等 职务，并曾兼任中国人民银行研究生院硕士研究生导师，以及出任美国国际金融 协会（IIF）《巴塞尔新资本协议指导委员会》委员。 毛小威先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不 存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毛小 威先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （二）宓秀瑜女士，第一届董事会独立董事连选连任，详见上交所网站本公司年 报中相关介绍。 （三）胡润先生，英国国籍，英文全名为：Rupert Jasper Hoogewerf，通晓英、 3 汉、日、德、法等七国语言。1993 年至2000 年任安达信会计师事务所会计师； 2000 年至2005 年首创“胡润百富榜”发布在《福布斯》杂志、《南华早报》、《欧 洲货币》杂志等媒体；2006 年至今任上