天保基建2012年年度报告.pdfVIP

天津天保基建股份有限公司 TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd. （000965） 二○一二年 年 度 报 告 （截止2012年12月31日） 二〇一三年三月 天津天保基建股份有限公司2012 年度报告 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2013-08 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长沈钢、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 沈钢董事长、路昆董事、张雅萍董事、赵胜跃董事、陈洪林独立董事、高 天彪独立董事、漆腊水独立董事全部亲自出席了本次董事会。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.21 元 （含税），送红股0 股 （含税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 1 天津天保基建股份有限公司2012 年度报告 目 录 第一节 重要提示、目录和释义1 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第八节 公司治理44 第九节 内部控制51 第十节 财务报告54 第十一节 备查文件目录148 2 天津天保基建股份有限公司2012 年度报告 释 义 释义项 指 释义内容 本公司或公司 指 天津天保基建股份有限公司 天保控股 指 天津天保控股有限公司 滨海开元 指 天津滨海开元房地产开发有限公司 天保房产 指 天津天保房地产开发有限公司 嘉创物业 指 天津嘉创物业服务有限公司 天材房产 指 天津市天材房地产开发有限公司 百利公司 指 天津市百利建设工程有限公司 报告期 指 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 3 天津天保基建股份有限公司2012 年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 天保基建 股票代码