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国电电力发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议材料 二○一三年七月·北京 国电电力2013 年第一次临时股东大会会议材料 国电电力2013 年第一次临时股东大会会议议程 主持人 议 程 发言人 1.审议关于修改公司章程部分条款的议案 2.审议关于更换公司部分董事的议案 3.股东发言及回答股东提问 4.推选现场计票人、监票人 5.现场股东表决议案 6.公布现场投票表决结果 7.宣读2013 年第一次临时股东大会决议 国电电力2013 年第一次临时股东大会会议材料之一 关于修改公司章程部分条款的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《公司法》和有关规定，结合公司具体情况，公司 拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改情况为： 原第五章第一百零六条“董事会由9名董事组成，设董事 长1人，副董事长2 人。”修改为“董事会由11名董事组成， 设董事长1人，可设副董事长1-2 人。” 请予审议。 1 国电电力2013 年第一次临时股东大会会议材料之二 关于更换公司部分董事的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 由于工作安排的原因，朱永芃先生提出申请辞去公司董 事长、董事职务，乔保平先生提出申请辞去公司副董事长、 董事职务。公司对朱永芃先生和乔保平先生任职期间勤勉尽 责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的重大贡献表示 衷心的感谢！ 董事会提名陈飞虎先生、冯树臣先生和徐波先生为公司第 七届董事会董事候选人；提名王瑞祥先生为公司第七届董事会 独立董事候选人。 王瑞祥先生作为独立董事候选人已经上海证券交易所审 核无异议。 请予审议。 2 国电电力2013 年第一次临时股东大会会议材料之二 附件一：陈飞虎先生、冯树臣先生、徐波先生、王瑞祥先生 简历 陈飞虎先生，1962 年出生，中共党员，大学学历，高级 会计师。历任电力部经济调节与国有资产监督司副司长，国 家电力公司财务与资产经营部副主任，国家电力公司总经理 工作部副主任、主任兼体制改革办公室主任，国家电力公司 总经济师，中国华电集团公司副总经理、党组成员。现任中 国国电集团公司董事、总经理、党组成员。 冯树臣先生，1964 年出生，中共党员，硕士研究生毕业， 高级工程师。历任朝阳发电厂热工分场技术培训员，自动控 制、计算机班技术员，自动控制班班长、专工、副主任、主 任，朝阳发电厂厂办主任、运行副总工程师、生产副厂长、 厂长，国电电力大同第二发电厂党委书记兼纪委书记兼第一 副厂长，厂长兼党委书记，国电科技环保集团公司党组书记、 副总经理，国电科技环保集团公司总经理、党组书记，中国 国电集团公司人力资源部主任。现任国电电力发展股份有限 公司总经理、党组副书记。 徐波先生，1976 年出生，中共党员，硕士研究生毕业。 历任中国葛洲坝集团公司国际工程公司干部，全国社会保障 3 国电电力2013 年第一次临时股东大会会议材料之二 基金理事会股权资产部干部、副处长、处长。现任全国社会 保障基金理事会股权资产部（实业投资部）副巡视员。 王瑞祥先生，1948 年出生，中共党员，研究生学历，高 级政工师。历任黑龙江航运局船舶处工人、团委干部、办公 室秘书、团委副书记、团委书记，黑龙江航运局黑河航运局 党委委员、副局长，黑龙江航运局黑河航运局局长兼党委书 记，黑龙江航运局党委副书记，中国公路桥梁建设总公司党 委副书记兼纪委书记，交通部直属机关党委常务副书记兼纪 委书记，中央国家机关工委委员兼办公室主任、副书记兼办