外运发展2013年年报.pdfVIP

中外运空运发展股份有限公司 2013 年年度报告 中外运空运发展股份有限公司 600270 2013 年年度报告 1 中外运空运发展股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董 事 宋 奇 另有公务 崔忠付 独立董事 宁亚平 另有公务 任兴洲 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人（会计主管人员） 何艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润为 693,967,381.58 元，扣除2013 年支付的2012 年普通股股利181,096,344.00 元，加上2013 年 期初母公司未分配利润 3,219,539,726.39 元，至 2013 年末母公司未分配利润为 3,732,410,763.97 元。 公司拟以2013 年末股本总额905,481,720 股为基数，每10 股派发现金3 元（含税），每 1 股派发现金0.30 元（含税），总计派发现金271,644,516 元(含税) ，剩余利润作为未分配利 润留存。本年度不再进行送股或公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 中外运空运发展股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第八节 公司治理35 第九节 内部控制40 第十节 财务报告41 第十一节 备查文件目录41 3 中外运空运发展股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、外运发展 指 中外运空运发展股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国外运长航、集团公司 指 中国外运长航集团有限公司 中国外运、控股股东、母公司 指 中国外运股份有限