国栋建设2013年第四次临时股东大会资料.pdfVIP

四川国栋建设股份有限公司 国栋建设 600321 2013 年第四次临时股东大会资料 2013 年11 月06 日 1 四川国栋建设股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 1、会议议程 ……………………………………………………………………3 2 、《关于公司向控股股东国栋集团转让四川广元国栋建设新材有限公司 90%股权的关联交易议案》……………………………………………………4 3、《关于修改四川国栋建设股份有限公司关联交易制度的议案》………6 2 四川国栋建设股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会会议议程 时 间：2013 年11 月20 日上午9 ：30 地 点：成都市陕西街195 号国栋中央商务大厦28 楼会议室 主持人：王春鸣董事长 议 程： 一、董事长王春鸣宣布大会开始，宣布到会股东情况和出席、列席会议人 员情况； 二、审议议案： 1、关于公司向控股股东国栋集团转让四川广元国栋建设新材有限公司 90%股权的关联交易议案； 2 、关于修改《四川国栋建设股份有限公司关联交易制度》的议案。 三、股东及股东代表发言； 四、股东投票表决； 五、公司监事代表、股东代表、见证律师共同清点表决票数； 六、宣布投票表决结果； 七、见证律师宣布法律意见书； 八、大会主持人致闭幕词并宣布会议结束。 四川国栋建设股份有限公司 2013 年11 月06 日 3 议案之一： 关于向公司控股股东国栋集团转让四川广元国栋建设 新材有限公司90%股权的关联交易议案 四川广元国栋建设新材有限公司（以下简称“广元国栋”）在2008 年5.12 汶川地震中受到严重损坏，后虽经修复也无法进行正常生产。2009 年4 月 13 日，公司六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司四 川广元国栋建设新材有限公司异地技改刨花板生产线及旧城改造的议案》 （详见公司公告：临2009-010、2009-012 ）。 由于广元国栋异地技改刨花板生产线因广元市相关政府部门关于异地 技改选址问题无法落实解决而无法进行，为突出并做大做强公司人造板主 业，根据公司第七届董事会第二十一次会议和公司2012 年年度股东大会会 议决议，（详见公司公告：临2013-008、临2013-015 ）公司董事会同意采用 公开拍卖或协议转让方式将持有的四川广元国栋建设新材有限公司 90%股 权进行转让。公司依据北京中同华资产评估有限公司于2013 年4 月 14 日 出具的资产评估报告书《中同华评报字（2013 ）第 121 号》报告对广元国 栋 100%股权资产进行评估并出具评估报告确认，广元国栋 100%股权评估 价值为27,278.36 万元，其中公司持有90%股份。 因公司通过委托专业拍卖公司在华西都市报、成都商报、广元日报等媒 体多次刊登拍卖公告后，公开拍卖和协议转让上述股权都未获得成功，根 据公司第七届董事会第二十一次会议和 2012 年年度股东大会会议决议精 神，本次董事会审议通过将公司持有的广元国栋全部股权仍按评估价 27278.36 万元的价格进行转让，公司持有的广元国栋 90%股权转让给公司 4 控股股东国栋集团，转让股权关联交易最终合同定价为24,550.52 万元，对 转让款的支付等相关事项将在转让合同中予以明确。国栋集团以现金向公 司支付上述股权转让价款，在股权过户手续办理前，国栋集团需向公司支 付不低于上述股权转让总价款的70% 。 公司