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大庆华科股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月 大庆华科股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 耿金波 董事 公出 孟凡礼 盖文国 董事 公出 李德爱 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。 公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)马化征 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 大庆华科股份有限公司 2013 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 16 第六节 股份变动及股东情况 20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 23 第八节 公司治理 29 第九节 内部控制 37 第十节 财务报告 38 第十一节 备查文件目录 99 2 大庆华科股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 大庆华科股份有限公司股东大会 董事会 指 大庆华科股份有限公司董事会 监事会 指 大庆华科股份有限公司监事会 公司、本公司 指 大庆华科股份有限公司 报告期 指 2013年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 2012年8月29日公司2012年第二次临时股东大会审议批准的 公司章程 指 公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 重大风险提示 《中国证券报》