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大商股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 大商股份有限公司 大商股份有限公司 2013年度股东大会会议资料 2013年度股东大会会议资料 600694.SH 二〇一四年四月三十日 大商股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 目 录 一、会议时间：2014 年4 月30 日(星期三)上午9 时 二、会议召集人：大商股份有限公司董事会 三、会议地点：大连市中山区青三街1 号大商股份有限公司十一 楼会议室 四、会议召开方式：现场会议 五、会议审议表决事项 1、《2013年度董事会工作报告》 2、《2013年度监事会工作报告》 3、《2013年年度报告和年度报告摘要》 4、《2013年度财务报告》 5、《2013年度利润分配预案》 6、《关于续聘会计师事务所并支付其2013年度审计费用的议案》 7、《2013年度独立董事述职报告》 8、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 9、《关于与大商集团有限公司相互提供担保的议案》 10、《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》 1 大商股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 议案一：2013年度董事会工作报告 大商股份有限公司2013年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，国内经济增速放缓，消费市场依旧低迷，表现为需求不 旺，结构分化，购买意愿不强，电商对实体零售商冲击加剧，商业地 产过度开发使市场环境进一步恶化，竞争加剧，国内零售企业销售增 幅普遍放缓。面对前所未有的市场变化，公司充分发挥规模优势，积 极整合产业链资源，多措并举、创新经营、强化管理、科学应对，经 营业绩实现较高基数上平稳增长，进一步巩固了行业领先优势，强化 了公司的核心竞争力。 1、2013年度经营业绩 报告期内，公司实现营业收入337.47亿元，同比增长5.93 %；实 现营业利润16.71亿元，同比增长26.02%；实现归属于上市公司股东 的净利润 11.79亿元，同比增长20.66 %，扣除非经常性损益的净利 润12.27亿元，同比增长33.52 %；每股收益4.01元；截至2013年末， 公司资产总额149.97亿元，同比增长5.37 %；归属于母公司所有者权 益53.14亿元，同比增长19.99%。 2、2013年度经营业绩分析 报告期内，公司利用行业领先的规模与竞争优势，不断提高应对 市场变化的经营能力和管理能力，实现营业收入高基数上稳健增长， 毛利率稳中有升，费用控制合理，推动利润相应增长，创造了历史最 好水平。具体分析如下： （1 ）增加店铺功能，调整商品结构适应市场变化。公司充分发 挥多业态、多商号经营模式的优势，通过调整改造，不断丰富店铺 餐饮娱乐功能，强化百货、超市、电器、餐饮、娱乐、休闲业态组合 2 大商股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 ，提升店堂环境，提高服务品质，优化购物体验；积极调整商品结构 ，压缩销售不畅业种与品牌面积，大力引进适销对路、性价比高的畅 销品牌，吸引消费,有效应对市场变化。 （2 ）发挥规模优势，创新营销拉动销售弱势中增长。面对低迷 的零售市场，公司不断变革营销方式，利用规模优势，整合产业链上 下游营销与商品资源，不断推出品牌深度营销活动，通过新媒体营销 、互动营销、文化营销、服务营销等新型营销手段，使销售收入在较 高基数上持续提升。报告期内，销售收入增加18.88亿元。 （3）坚持经营创新，多措并举确保毛利率水平稳中有升。公司 继续加大总部统采力度，增加统采品牌数量，不断推进自销直营改革 ，增加店铺厂