太化股份2013年第二次临时股东大会资料.pdfVIP

太原化工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会资料 二0 一三年十二月 0 会议资料目录 序号 会议资料名称 一、太原化工股份有限公司2013 年第二次临时股东大会规定 二、太原化工股份有限公司2013 年第二次临时股东大会表决办法 三、太原化工股份有限公司2013 年第二次临时股东大会审议事项 1、关于向太原化学工业集团有限公司转让焦化分公司资产和负 债的议案； 2、关于为全资子公司山西华旭物流有限公司提供担保的议案； 3、关于暂缓处置合成氨分公司剩余部分资产的议案。 1 太原化工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2013 年第二次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关法律、法 规，制订本规定。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。 三、出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的 股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰 大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。 五、股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 各项权利。 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和 发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。 发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大 会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人 指定的相关人员作出答复或者说明。 七、股东审议大会议案之后，股东大会应当对此作出决议。 2 太原化工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会表决办法 为维护投资者合法权益,保障股东在2013年第二次临时股东大会依法行使表 决权,根据《公司法》和《公司章程》，制定本次股东大会表决办法。 一、大会采用现场记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决 时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股 东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代 理人姓名，以便统计投票结果。 二、大会第一项议案为关联交易，关联股东表决权回避。表决权回避制度是 指当一股东与股东大会讨论的决议事项有特别的利害关系时，该股东或代理人均 不得就其持有的股份行使表决权的制度。 三、大会对议案进行逐项表决，在 “同意”“反对”“弃权”中任选一项，选 择方式应当以在所选项对应的栏中划对勾或填票数为准；未填、错填、字迹无法 辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决 结果应计为“弃权”。 四、根据 《公司法》《公司章程》规定，本次股东大会议案应由出席会议全 体股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给 计票人员，以便及时统计表决结果。 六、本次大会对提案进行表决前，应当推举股东、监事代表参加计票和监票， 股东的表决票由股东代表和监事以及见证律师参加清点