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太原重工股份有限公司 2011 年度股东大会资料 二○一二年五月二十二日 太原重工股份有限公司 2011 年度股东大会资料目录 1、2011 年度股东大会议程。 2、2011 年董事会工作报告。 3、2011 年监事会工作报告。 4、2011 年年度报告。 （2012 年4 月10 日已在上交所网站披露） 5、关于2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。 6、关于增补公司董事的议案。 7、关于调整公司监事的议案。 8、关于预计公司2012 年日常关联交易的议案。 9、关于住房公积金委托合同的关联交易议案。 10、关于续聘天健正信会计师事务所的议案。 1 太原重工股份有限公司2011 年度股东大会议程 时间：2012 年5 月22 日上午8 时30 分。 地点：太原市万柏林区玉河街53 号，太原重工股份有限公司会议室。 会议议程： 一、宣布开会； 二、审议2011 年董事会工作报告； 三、审议2011 年监事会工作报告； 四、审议2011 年年度报告； 五、审议关于2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案； 六、审议关于增补公司董事的议案； 七、审议关于调整公司监事的议案； 八、审议关于预计公司2012 年日常关联交易的议案； 九、审议关于住房公积金委托合同的关联交易议案； 十、审议关于续聘天健正信会计师事务所的议案； 十一、通过监票人； 十二、投票表决； 十三、宣布投票结果； 十四、宣读投票结果形成的大会决议； 十五、律师发表法律意见； 十六、宣布散会。 2012 年5 月22 日 2 董事会工作报告 各位股东、股东代表： 本届董事会组成以来，认真贯彻执行《公司法》和《公司章程》的规定以 及股东大会的各项决议，坚持依法规范运作，充分发挥公司各方面的积极性，较 好地完成了各项工作任务。现在向股东大会报告2011 年董事会的工作，请予以 审议。 一、董事会的会议情况 报告期内董事会召开了8 次会议，有关会议内容已在《上海证券报》、《中 国证券报》或公司2011 年度报告中披露。 20 11 年第一次临时会议于20 11 年2 月11 日以通讯方式召开，通过关于以 非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。 第五届董事会第四次会议于20 11 年3 月26 日在公司召开，通过了公司20 10 年度报告、20 10 年董事会工作报告和关于预计公司2011 年日常关联交易等议案。 第五届董事会第五次会议于20 11 年4 月28 日以通讯方式召开，通过公司 20 11 年第一季度报告。 20 11 年第二次临时会议于20 11 年5 月13 日以通讯方式召开，通过关于制 定公司“董事会秘书工作制度”的议案。 20 11 年第三次临时会议于20 11 年8 月1 日以通讯方式召开，通过关于在印 度设立全资子公司的议案。 第五届董事会第六次会议于20 11 年8 月26 日在公司召开，通过公司20 11 年半年度报告、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（201 1 半年 度）和关于收购德国CEC 起重机工程与咨询有限公司股权项目的议案。 20 11 年第四次临时会议于20 11 年9 月13 日以通讯方式召开，通过关于发 行中期票据的议案、决定召开公司20 11 年第一次临时股东大会和关于设立太重 （天津）科技产业有限公司的议案 第五届董事会第七次会议于2011 年10 月25 日以通讯方式召开，通过公司 20 11 年第三季度报告。 3 二、公司的经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 2011 年，是 “十二五”规划的开局之年，面对后金融危机、欧美经济动荡、 市场需求减少、竞争加剧、产品价格下降、资金紧张等诸多不利因素，公司上下 坚定信心、团结一致，通过全体员工的辛勤工作和超常努力，企业总体保持了平 稳地发展态势，生产经营、产品