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太原化工股份有限公司 2012 年度股东大会资料 二0 一三年六月 0 会议资料目录 序号 会议资料名称 一、太原化工股份有限公司2012 年度股东大会规定 二、太原化工股份有限公司2012 年度股东大会表决办法 三、太原化工股份有限公司2012 年度股东大会审议事项 1、公司2012 年度董事会工作报告； 2、公司2012 年度监事会工作报告； 3、公司2012 年年报及摘要； 4、公司2012 年度财务决算及2013 年度财务预算的议案； 5、公司2012 年利润分配的预案； 6、公司2013 年度日常关联交易的议案； 7、公司2012 年度独立董事述职报告； 8、关于聘请公司2013 年度财务审计机构的议案； 9、关于聘请公司2013 年度内部控制审计机构议案； 10、为控股子公司太原华贵金属有限公司提供担保的议案； 11、为全资子公司太原化学工业集团工程建设有限公司提供担保的议案； 12、关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案； 13、关于选举公司第五届董事会董事的议案； 14、关于选举公司第五届