太极实业2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

无锡市太极实业股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 2013 年6 月26 日 无锡市太极实业股份有限公司 2012 年年度股东大会议程 会议时间：2013 年6 月26 日上午9:00 会议地点：无锡市下甸桥南堍公司会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 三、审议议案 1、董事会2012 年度工作报告 2、监事会2012 年度工作报告 3、2012 年度报告及其摘要 4、2012 年度财务决算 5、2012 年度独立董事述职报告 6、2012 年度利润预分配方案 7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计机构 及内控审计机构的议案 8、关于2012 年度预计关联交易超额部分追认、2013 年预计关联交易及重 新审议日常关联交易协议的议案 9、关于审议海太半导体2013 年新增投资7470 万美元的议案 10、关于修改公司章程的议案 11、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 12、关于公司董事会换届及第七届董事会董事（含独立董事）候选人的议案 13、关于公司监事会换届及第七届监事会监事（不含职工监事）候选人的议 案 四、解答股东提出的咨询意见 五、对上述议案投票表决 六、通过2012 年年度股东大会决议 七、江苏世纪同仁律师事务所律师宣读为本次大会出具的法律意见书 八、大会结束 议案1： 无锡市太极实业股份有限公司 董事会2012 年度工作报告 各位股东及股东代表： 受公司董事会委托，向2012 年度股东大会作董事会2012 年度工作报告。 2012 年，欧债危机错综复杂，国际经济形势不明朗，国内经济增速回落， 至三季度GDP 更是创下了14 个季度以来新低。严峻的形势给企业经营发展带来 了巨大的考验。面对复杂的经济形势，公司上下团结一心，统一认识，攻坚克难， 各项工作从早部署，从紧控制，从严管理，一手抓运行质量的提升与客户结构的 调整，一手抓重点项目的实施与建设，两线并举，沉着应对，取得了较好的经营 业绩和良好的发展势头，为公司的进一步发展夯实了基础。 首先对2012 年的董事会工作做个回顾和小结： 一、会议召开及审议议案情况 2012 年为保证公司经营目标的顺利达成及推进公司各个重大项目的实施， 董事会全年共召开会议9 次，审议议题33 项。公司董事会全体成员，本着认真 负责、科学严谨的态度审议了各项议题，对定期报告、利润分配、配股实施、资 产收购、对外投资、本部搬迁等重大事项进行了科学决策，保障了公司生产经营 的平稳运行，促进了公司的可持续发展。 二、配股成功实施 2012 年3 月7 日，中国证监会主板发行审核委员会2012 年第38 次会议审 核通过了本公司配股申请。 2012 年6 月15 日公司收到中国证监会《关于核准无锡市太极实业股份有 限公司配股的批复》（证监许可[2012]814 号）。 2012 年10 月22 日，公司刊登了《配股发行公告》，正式启动配股实施。 2012 年11 月2 日，公司刊登了《配股发行结果公告》：截至认购缴款结束 日，有效认购数量为2.54 亿股，认购金额为人民币5.71 亿元，占本次可配股份 总数2.81 亿股的90.17%，公司配股发行成功。 在2012 年极其不利的资本市场环境下，公司上下团结一心，在合法合规的 前提下，通过与投资者的沟通，展示公司的风采，提高公司在资本市场的认同度， 同时精心选择发行窗口，最终公司在配股批文到期前1 个多月成功实施配股，募 集资金5.71 亿元，扣除发行费用后净额为5.56 亿元。公司配股的成功实施，有 效地降低了公司过高的资产负债率，为公司的后续发展打开了融资空间。 三、成功收购新义半导体及新义微电子资产 经公司充分调研并经与新义半导体、新义微电子及其意大利股东方的多轮协 商，2012 年12 月1 日，公司与新义半导体及新义微电子签署了有关资产收购的 正式协议，以4500 万美元的基准价格收购新义半导体及新义微电子的全部资产 并