天目药业2012年度股东大会会议资料.pdf

杭州天目山药业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 2013 年6 月28 日 杭州天目山药业股份有限公司 2012 年度股东大会 会 议 议 程 1、审议《2012 年度董事会工作报告》； 2、审议《2012 年度监事会工作报告》； 3、审议《独立董事2012 年度述职报告》； 4、审议《2012 年度财务决算报告》； 5、审议《2012 年度利润分配预案》； 6、审议《2012 年年度报告》； 7、审议 《关于为黄山市天目药业有限公司提供担保的议案》； 8、审议《关于免除公司部分董事职务的议案》； 9、审议《关于选举公司董事的议案》； 10、投票表决议案，选举董事； 11、公布大会表决结果和选举结果； 12、宣读大会决议书； 13、律师发表见证意见。 杭州天目山药业股份有限公司 2012 年度股东大会 股东发言和董事会答疑程序规则 为了维护投资者的合法权益，确保 2012 年度股东大会的正常秩序 和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制订本 规则： 一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施， 确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益； 二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务； 三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权力； 四、股东对公司或股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建 议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，作出必要 的答复，董事会认为有必要答复的，可以作出答复； 五、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大 会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按持股数量 从多到少的顺序取前十位股东，发言顺序亦按持股数量从多到少的顺序 进行安排； 六、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时 间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟； 七、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的 问题，回答问题的时间同样不得超过五分钟； 八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股东的 权益。 杭州天目山药业股份有限公司 董事会、监事会 二Ｏ一三年六月二十八日 杭州天目山药业股份有限公司 2012 年度股东大会 2012 年度董事会工作报告 一、2012 年度经营情况 2012 年累计完成工业总产值21508 万元，实现营业收入22908 万元， 归属于母公司净利润-8884.24 万元。 二、2012 年度董事会工作总体情况 2012 年，公司董事会共召开了7 次会议，并主持召开了3 次股东大会， 在大股东变换后顺利完成了公司董事会和经营管理班子换届，保证了公司 正常的生产经营。 董事会还积极安排公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织 的各类培训，定期编制新的法律法规供公司管理层学习，不断提高公司管 理人员上市公司规范运作的意识。 三、董事会各专业委员会、独立董事积极开展工作 董事会战略委员会通过通讯联络、现场考察、高管座谈等形式，深入 了解公司的生产经营情况，对公司重大项目的投资等发展问题履行了审核 责任，对公司调整非主业项目提出建设性意见。 董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，督促公司内部审计制 度的建立健全及有效实施；认真审核公司财务信息，确保披露信息的真实 性、准确性和完整性。根据证监会《关于做好上市公司2012 年年度报告及 相关工作的通知》和公司《审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司 审计委员会对2012 年年报审计工作进行了沟通、督促和审查，建议公司董 事会续聘年度财务审计机构，审阅公司编制的财务报表并发表意见，与年 审会计师进行交流与沟通