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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2013 年度报告全文 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2013 年度报告 2014 年04 月 1 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周逸群 董事 因工作原因 郭运江 王力俭 董事 因工作原因 成辉 余雄 独立董事 因工作原因 何玉斌 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派登记日的公司 总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元（含税），送红股0 股 （含税），不以公积金转增股本。 公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主管 人员)杨俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告2 一、重要提示、目录和释义 4 二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 8 四、董事会报告 10 五、重要事项 35 六、股份变动及股东情况 45 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 52 八、公司治理 60 九、内部控制 67 十、财务报告 69 十一、备查文件目录 187 3 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天康生物 指 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 4 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2013 年度报告全文