2010年第一次临时股东大会会议资料-大唐电信科技股份有限公司.DOCVIP

大唐电信科技股份有限公司 2010年第一次临时股东大会 会议资料 2010年5月7日 大唐电信科技股份有限公司 2010年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2010年5月7日下午13：30 会议地点：大唐电信集团主楼三层会议室 主 持 人：曹斌 董事长 会议内容： 介绍大会出席情况、宣布会议开幕 2、选举大会计票人、监票人 3、介绍“关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案” 4、介绍“关于公司非公开发行A股股票方案的议案” 5、介绍“关于非公开发行股票预案的议案” 6、介绍“关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案” 7、介绍“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案” 8、介绍“关于前次募集资金使用情况报告的议案” 9、股东发言及提问 10、股东对上述议案进行表决 11、宣布现场投票表决结果 12、宣读法律意见书 13、股东签字 14、会议闭幕 大唐电信科技股份有限公司 2010年第一次临时股东大会会议文件 目 录 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案………………… 3 2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案…………………………5 3、关于非公开发行股票预案的议案……………………………………8 4、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案…………………………………………………………………………9 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案……………………………………………………… 25 6、关于前次募集资金使用情况报告的议案…………………………26 关于公司案《》《》《》 （三）本次募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定； （四）本次募集资金投向不违反募集资金使用项目的禁止性规定，即不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司； （五）募集资金数额不超过项目需要量； （六）项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性； （七）本次非公开发行股票不会导致公司控制权的转移。 三、本公司不存在下列《》 （四）公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责； （五）公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； （六）最近一年及一期财务会计报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外； （七）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 以上议案已经公司第四届第四十一次董事会审议通过，现提请公司2010年第一次临时股东大会审议批准。 大唐电信科技股份有限公司 2010年5月7日 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 各位股东： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等证券发行的有关规定，公司拟定了《大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票方案》，现提交审议。 以下内容请各位董事逐项表决： 1．本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。 本次发行股票全部采取向不超过10名特定投资者非公开发行股票的方式，在中国证监会核准之日起6个月内择机发行。 本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名符合相关A股）股票的其他合法投资者。 4．发行数量 本次非公开发行新股数量为不超过3,100万股（含3,100万股），具体发行数量由股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。 若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量相应调整。 5．发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于元(注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额 定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。47,423万3G 智能卡研发及产业化项目 9,601.00 9,601.00 2 银行EMV 卡研发及产业化项目 19,172.00 19,172.00 3 TD-SCDMA数据融合产品研发及产业化项目 18,650.00 18,650.00 其中：TD-SCDMA企业家庭信息终端 6,230.00 6,230