中国建设银行股份有限公司独立董事2015述职报告.PDF

中国建设银行股份有限公司 独立董事2015年度述职报告 2015年度，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）独 立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《商业银行公司治理指引》、香港联交所《企 业管治守则》等境内外法律法规以及《中国建设银行股份有限公司章 程》（以下简称“本行章程”）、《中国建设银行股份有限公司独立 董事年报工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董 事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护 了本行和全体股东的利益。现将履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 截至2015年12月31 日，本行共有独立非执行董事五位。本行董事 会审计、风险管理、提名与薪酬、社会责任与关联交易等四个专门委 员会均由独立董事担任委员会主席。除所获年度酬金以外，本行独立 董事在本行及本行子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担任本行 的任何管理职务，独立性得到了有力的保证。本行独立董事的独立性 符合有关监管要求。本行独立董事简历如下： 张龙先生，50岁，自2014年1月起出任董事。张先生现任中宝睿 信投资有限公司董事长，中金基金管理有限公司独立董事。张先生 2007年至2009年任内蒙古瑞丰矿业有限责任公司总经理；2006年12月 至2007年5月任本行董事会秘书，2006年5月至2007年5月任本行投资 理财总监；2006年3月至2006年5月任本行投资与理财业务委员会常务 副主任；2004年12月至2006年3月任本行信贷审批部总经理，兼管理 机制改革推进办主任；1998年8月至2004年12月历任本行信贷管理委 1 员会办公室副主管、主管、风控管理委员会信贷审批办公室主任、信 贷审批部总经理等职；1995年12月至1998年8月任国际金融公司亚洲 局地区经济学家、投资官员；1994年8月至1995年12月任国际金融公 司中亚、中东、北非局地区经济学家；1992年10月至1994年8月任布 鲁金斯研究所高级研究分析员。张先生于1985年清华大学工程物理系 大学本科毕业，1989年美国芝加哥大学工商管理学院硕士研究生毕 业，1996年美国加州大学经济系博士研究生毕业。 钟瑞明先生，64岁，自2013年10月起出任董事。钟先生现任中国 联合网络通信（香港）股份有限公司、美丽华酒店企业有限公司、旭 日控股有限公司、中国建筑股份有限公司、中国海外宏洋集团有限公 司、恒基兆业地产有限公司、中国光大控股有限公司和金茂（中国） 投资控股有限公司的独立非执行董事。钟先生2006年至2012年任中国 光大银行独立非执行董事。钟先生曾在多家公司及公共机构任职，包 括香港城市大学校董会主席、世茂国际有限公司行政总裁、香港房屋 协会主席、香港特区行政会议成员、香港特区政府土地基金信托行政 总裁、玖尨纸业控股有限公司独立非执行董事等。1979年至1983 年，任永道会计师事务所高级审计主任。钟先生是香港会计师公会资 深会员，1976年获香港大学理学士，1987年获香港中文大学工商管理 硕士。钟先生1998 年获任香港特区政府太平绅士，2000年获授香港 特区政府金紫荆星章。 维姆·科克先生，77岁，自2013年10月起出任董事。维姆·科克 先生自2003年，获任荷兰国务部长；1994年至2002年连续两届任荷兰 首相；1986年至2002年任荷兰工党领袖；1989年至1994年任荷兰副总理 兼财政部部长；1979年至1982年任欧洲工会联合会总裁；1973年至 1985年任荷兰工会联合会总裁。2010年1月至2014年1月，维姆·科克 先生任由前国家元首或 政府首脑组成的马德里俱乐部主席。2004 年，牵头高层顾问团，向欧洲理事会就振兴欧洲经济、提升欧洲经济 2 竞争力等问题提供 咨询。2002年卸任荷兰首相后，维姆·科克先生 曾在荷兰皇家 壳牌集团、荷兰国际集团、荷兰TNT快递公司、荷兰邮 政集团及荷兰皇家航空公司等多家大型国际公司担任非执行董 事。维姆·科克先生还在多家非营利性机构任职，包括安妮·弗兰克 基 金会受托人理事会主席、国际危机集团受托人理事会成员以及国际