中安消股份有限公司独立董事2014述职报告.PDF

独立董事2014 年度述职报告 中安消股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》、《董事会各专门委员会工作细则》等法律法规和规范性文件的规定，作 为中安消股份有限公司第八届董事会独立董事，我们在2014 年度任职期间，本着 “坚持原则、实事求是”的工作态度，诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事职责， 充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及全体股东（尤其是中小股东）的合 法权益。现将2014 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、殷承良曾任东风汽车公司技术中心工程师，东风汽车工程研究院高级工程 师、科长，整车开发部总工程师。现任上海交通大学汽车工程研究院副院长、汽 车节能研究所所长、汽车实验室主任，汽车电子控制技术国家工程实验室副主任。 2 、蒋志伟曾任上海汽车制造厂厂长，上海大众汽车有限公司采购部经理、人 事与行政部执行经理，上海汽车工业（集团）总公司董事、副总裁。 3、常清曾任上海碳素厂工程技术员，上海氯碱股份有限公司资产部经理、董 事会秘书、副总经理、财务总监。现任上海华谊（集团）公司财务总监。 作为公司独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，具 备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性， 不存在任何影响我们独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内在公司积极配合下我们及时了解公司经营发展状况，全面关注公司 整体利益，对提交董事会审议的相关事项提出了合理化建议，并发表了独立客观 独立董事2014 年度述职报告 意见，积极推动公司健康、平稳发展，发挥了应有的指导和监督作用。 1、出席会议情况 参加股东 参加董事会情况 大会情况 是 否 董事 本年应 是否连续 独 立 亲 自 以通讯 出席股东 姓名 参加董 委托出 缺席 两次未亲 董事 出 席 方式参 大会的次 事会次 席次数 次数 自参加会 次数 加次数 数 数 议 殷承良 是 7 4 2 1 0 否 2 蒋志伟 是 7 5 2 0 0 否 1 常清 是 7 3 2 2 0 否 2 2 、会议表决情况 报告期内，我们对提交董事会审议的各项议案均表示同意，没有反对和弃权 的情况。 3、现场考察及公司配合独立董事工作情况 在过去一年的履职过程中，我们认真、全面了解公司经营发展情况，针对重 大资产重组事项多次与重组双方、中介机构进行沟通，积极关注