深圳佳士科技股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人马敬仁，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职 责，积极出席公司召开的股东大会、董事会及其下属委员会会议，并对相关事项 发表了独立意见。现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2017年度，公司共组织召开了6次董事会，本人均亲自出席会议，无缺席和 委托其他董事出席会议的情况。本人积极参与各项议案的讨论，与公司经营管理 层保持了充分沟通，严格审议和表决各项议案，并就相关事项发表了独立意见。 本人认为2017年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及相关 事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。 2017年度，公司共组织召开了4次股东大会，本人列席了公司年度股东大会 并认真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符 合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、发表独立意见的情况 2017年度，本人认真了解公司的经营状况，利用自身专业知识，对公司经营 发展提出合理化建议，并对2017年度公司相关事项发表了如下独立意见： 2017年1月13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人就会议审 （一） 议的聘任公司副总经理和提高闲置自有资金进行现金管理额度的事项发表了独 1 立意见。 （二）2017年3月23 日，公司召开第三届董事会第九次会议，本人就会议审 议的2016年度报告相关事项以及调整募集资金进行现金管理额度、计提资产减值 准备、会计政策变更、预留限制性股票第一个解锁期解锁和回购注销部分预留限 制性股票、增补董事等事项发表了独立意见。 （三）2017年5月26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本人就会议 审议的限制性股票激励计划第二个解锁期解锁和回购注销部分限制性股票，以及 聘任会计师事务所发表了独立意见，并对聘任会计师事务所的事项发表了事前认 可意见。 （四）2017年8月3 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，本人就会议审 议的2017年半年度报告相关事项以及增补独立董事发表了独立意见。 三、任职董事会下设委员会工作情况 （一）本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、监事和高级管理 人员薪酬进行考核和确认，对公司限制性股票激励计划实施情况进行核查。2017 年公司薪酬与考核委员会共召开2 次会议，本人均亲自出席了会议，审议董监高 薪酬、预留限制性股票第一个解锁期解锁和回购注销部分预留限制性股票、限制 性股票激励计划第二个解锁期解锁和回购注销部分限制性股票相关事项。 （二）本人作为审计委员会委员，严格按照公司《审计委员会工作细则》的 规定，对公司内控制度及财务会计政策进行监督检查。2017 年度，公司审计委 员会共召开了4 次会议，本人均亲自出席了会议，审议定期报告、募集资金使用 情况、计提资产减值准备、会计政策变更和聘任会计师事务所等相关事项。 （三） 本人作为提名委员会委员，2017 年度公司提名委员会共召开3 次会 议，本人均亲自出席了会议，审议公司聘任副总经理、增补董事和增补独立董事 等相关事项。 四、对公司进行现场调查的情况 2017 年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会，对公司的战略规划、 内部制度建设及董事会决议执行情况等进行现场调查，并在会上积极参与相关议 2 案的讨论，分享管理方面的心得体会，利用自身专业知识为公司提供合理的建议。 本人还通过邮件、电话问询及微信等通讯方式，积极保持与公司其他董事、监事、 高级管理人员及相关工作人员的联系，及时了解公司经营动态，掌握公司运营现 状，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司全体董监高提供行业 分析案例和动态新闻，有效地履行了独立董