上海斯米克控股股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告.PDFVIP

证券代码：002162 证券简称：*ST 上控 公告编号：2014-001 上海斯米克控股股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、准确和完整，没有虚假记载，没有虚假记载、、 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、、准确和完整准确和完整，，没有虚假记载没有虚假记载、、 误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏。。 误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏。。 上海斯米克控股股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2014 年 2 月 24 日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据 《公司法》、《公司章程》等相 关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举 的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、一、第第五五届董事会的组成届董事会的组成 一一、、第第五五届董事会的组成届董事会的组成 按照 《公司章程》规定，第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名， 董事由股东大会选举或更换，任期三年 （从相关股