上海普利特复合材料股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告.PDFVIP

证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2013-037 上海普利特复合材料股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2013 年10 月 25 日届满。为顺利完成董事会换届选举，本公司董事会根据《公司法》以及《公司章程》等相关规 定，将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任 职资格等公告如下： 一、第三届董事会的组成 按照《公司章程》的规定，第三届董事会由9 名董事组成，其中独立董事4 名，董事任期自相 关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟 选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件） 1、非独立董事候选人的推荐 本公司董事会和在本公告发布