湖北泰晶电子科技股份有限公司2016年董事会工作报告.PDFVIP

湖北泰晶电子科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完 善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对 管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内 部管理，调整发展思路，优化产业结构 ，为公司持续稳定发展奠定基 础。 第一部分 2016 年度工作回顾 2016 年度公司围绕年度经营计划，贯彻战略部署，积极开展各 项工作。公司根据自身的基本情况，坚持“产品高端化、产业规模化、 队伍专业化、资本多元化”的发展战略，坚持自主创新、服务终端客 户的发展思路，在主营业务的基础上，借助资本市场的力量，不断优 化产业结构，扩大发展。 报告期内公司实现营业收入3.70 亿元，同比增长 15.55% ，实现 归属于上市公司股东的净利润5,902.63 万元，同比增长17.63%。 2016 年度总体的市场形势和公司经营情况与公司年初预测基本 一致，公司严格按照监管部门要求合法合规使用募集资金保障公司募 投项目的顺利实施，严格执行年初制定的各项工作部署，取得了很好 的效果和业绩增长，主要体现在以下几个方面： 一、IPO 挂牌及募集资金使用情况 报告期内，2016 年9 月，经中国证监会“证监许可[2016]2059 号” 文核准，公司在上交所成功挂牌上市，首次公开向社会发行人民币普 通股 1,668 万股 ，每股发行价格人民币16.14 元，募集资金总额人民 币26,921.52 万元，扣除发行费用合计人民币3,369.52 万元后，实际 募集资金净额为人民币23,552.00 万元，为公司的发展提供了资金保 障。 募集资金到位后，公司合理使用所募集资金，加快募投项目建设。 截止本报告期末，募投项目“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化 项目”已累计投入募投资金13,293.16 万元，占该项目实际募集资金净 额的 90.25% ；募投项目“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产 （技改）项目”已累计投入募投资金2,097.09 万元，占该项目实际募 集资金净额的34.54%。 二、产品结构情况 电子元器件处于电子信息产业链上游，随着智能化、物联网等快 速发展，带动了电子元器件产业的强劲发展，市场份额不断扩大。公 司产品晶体谐振器属频率元器件，主要应用于资讯设备、移动终端、 网络设备、汽车电子、消费类电子产品、小型电子类产品等，具有广 阔的市场前景。2016 年，我国电子信息制造业依然保持了较快的增 长势头。根据国家工信部2016 年电子信息制造业运行情况显示，全 国规模以上电子信息制造业增加值同比增长10%。其中电子元件行业 全年生产电子元件37,455 亿只，同比增长9.3%。出口交货值同比增 长2.6%。 公司顺应市场形势的变化，以市场为导向，抓住电子元器件产品 结构向片式化、小型化调整的机遇，充分发挥自主研发的优势，开发 新产品，积极扩大微型片式SMD 晶体产品的产能产量，不断提高新 产品在营业收入中比重，产品结构与收入来源更加合理，主营业务呈 现出稳定增长局面。 2016 年公司继续扩大微型片式TKD-M 系列产品生产规模，M 系 列产品在主营业务收入中的比重进一步提高。报告期内，公司成功投 产TKD-M-K3215 ，公司M 系列产品（包括M6/8、M3225、M2520、 K3215 ）销售收入较上年同期增长38.24% ，占主营业务收入比例为 52.19% ，较上年增长9.03% ，M 系列产品收入比重越来越高，收入来 源更加合理。 三、强化内部管控，不断提升整体管理平台 报告期内，公司强化制度管理，完善内部控制体系建设，不断提 升公司管理水平。在不断完善现有管理制度的基础上，整体推进现代 企业管理体系建设，优化管理流程，加强内控管理，使公司的决策力、 执行力、控制力不断改善；公司通过引入优秀人才，优化供应链管理， 提高产销协调效率，加强成本控制；完善符合公司发展战略的、以业 绩为导向的绩效管理体系，针对不同岗位设定绩效考核指标。内部管 控质量的提升使公司发展迈上新一步台阶。