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云南驰宏锌锗股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2013 年9 月26 日 云南驰宏锌锗股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 1、2013 年第一次临时股东大会会议议程2 2、2013 年第一次临时股东大会现场会议须知3 3、关于调整公司2013 年度对境外子公司担保方式的议案 4 4、关于呼伦贝尔驰宏矿业有限公司对 14 万吨锌/年、6 万吨铅/年冶炼项目追加 投资的议案 6 5、关于调整公司独立董事津贴的议案 9 1 云南驰宏锌锗股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 云南驰宏锌锗股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2013 年9 月26 日10：00 二、会议召开地点：公司研发中心九楼三会议室 三、会议主持人：董事长董英先生 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数； （二）审议议案 1、审议 《关于调整公司2013 年度对境外子公司担保方式的议案》； 2、审议 《关于呼伦贝尔驰宏矿业有限公司对 14 万吨锌/年、6 万吨铅/年冶 炼项目追加投资的议案》； 3、审议 《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 （三）参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决； （四）休会，统计表决票，宣布表决结果； （五）律师就本次股东大会出具法律意见书； （六）与会董事在会议纪录和决议上签字； （七）主持人宣布会议结束。 2 云南驰宏锌锗股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 云南驰宏锌锗股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。 二、请各股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、股东不得无故中断会议议程要求发言。 五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员进入会场。 七、本次会议由云南上义律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2013 年9 月26 日 3 云南驰宏锌锗股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 审议事项一： 关于调整公司2013 年度对境外子公司担保方式的议案 各位股东及股东代表: 经公司 2012 年年度股东大会审议通过，同意公司 2013 年度为境外子公司 提供不超过9 亿元的担保，担保方式为内保外贷：由本公司向境内银行出具不可 撤销的反担保，境内银行向境外银行开立保函，再由境外银行发放贷款，用于境 外子公司项目建设和生产经营活动的资金需求。 现为了加大境外子公司的融资能力，更好满