驰宏锌锗2013年年报.pdfVIP

云南驰宏锌锗股份有限公司 2013 年年度报告 2014 年4 月15 日 重 要 提 示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 四、公司负责人董英、主管会计工作负责人沈立俊及会计机构负责人（会计 主管人员）李昌云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现的归 属于母公司股东的净利润 589,423,146.96 元，按母公司实现净利润 340,772,257.40 元提取 10%的法定盈余公积金 34,077,225.74 元，加上年初未分 配利润 812,253,653.40 元，扣除 2013 年已向股东分配的普通股股利 250,134,133.50 元后，可供股东分配的利润为 868,814,551.56 元。 公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,667,560,890 股为基数，每 10 股派 发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金股利 250,134,133.50 元。公司剩余 未分配利润留待以后年度分配。 六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 目 录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和业务数据摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项28 第六节 股份变动及股东情况37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况41 第八节 公司治理49 第九节 内部控制52 第十节 财务会计报告53 第十一节 备查文件目录 169 2 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/驰宏锌锗 指 云南驰宏锌锗股份有限公司 冶金集团/控股股东 指 云南冶金集团股份有限公司 集团财务公司 指 云南冶金集团财务有限公司 北方驰宏 指 云南北方驰宏光电有限公司 彝良驰宏 指 彝良驰宏矿业有限公司 呼伦贝尔驰宏 指 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 云冶矿业 指 大兴安岭云冶矿业开发有限公司 澜沧矿业 指 云南澜沧铅矿有限公司 驰宏国际商贸 指 驰宏国际商贸有限公司 西藏驰宏 指 西藏驰宏矿业有限公司 香港投资公司 指 驰宏 （香港）国际投资有限公司 香港矿业公司 指 驰宏 （香港）国际矿业有限公司 驰宏加拿大 指