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鲁银投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 鲁银投资集团股份有限公司 600784 2013 年年度报告 鲁银投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人（会计主管人员） 田效磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 鲁银投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况32 第八节 公司治理38 第九节 内部控制42 第十节 财务会计报告43 第十一节 备查文件目录 130 鲁银投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 鲁银投资集团股份有限公司 莱钢集团 指 莱芜钢铁集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 莱商银行 指 莱商银行股份有限公司 鲁银投资重大资产置换及发行股份购 买资产暨关联交易，即鲁银投资以其 拥有的带钢分公司部分存货、全部非 本次重大资产置换及发行股份购 流动资产和预收账款（即置出资产） 买资产、本次重大资产重组、本 指 与莱钢集团持有的莱商银行 4.98%股 次重组、本次交易 权（即置入资产）进行资产置换，并 向莱钢集团发行股份购买置入资产价 值超出置出资产价值的差额部分 《公司章程》 指 《鲁银投资集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》