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2012 年年度股东大会 会议资料 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 二○一三年五月十日 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年5 月10 日上午9:30 会议地点：成都市人民南路四段42 号成都凯宾斯基饭店5 楼会议室 会议召集：公司董事会 主 持 人：杨学平董事长 会议安排： 一、主持人宣布会议开始 1、介绍股东及股东代表参会情况 2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师 二、审议以下议案 议案一 2012 年度董事会工作报告 议案二 2012 年度监事会工作报告 议案三 2012 年度独立董事述职报告 议案四 2012 年度财务决算报告 议案五 2012 年度利润分配及公积金转增预案 议案六 2012 年年度报告全文及摘要 议案七 关于聘请公司2013 年度审计机构的议案 三、股东发言，对议案提出意见或建议 四、推选计票人、监票人 五、对议案进行投票表决 六、计票人公布表决结果 七、董秘宣读股东大会决议 八、见证律师宣读法律意见书 九、董事签署股东大会决议及会议记录 十、主持人宣布闭会 1 2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我代表董事会向大家汇报2012 年度董事会工作，请审议。 (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕互联网增值服务、安防监控、广告传媒业务开展工作， 全年实现现金收款31.24 亿元，较上年同期增长21.27%；实现营业总收入25.60 亿元，较上年同期增长16.11%；实现归属于上市公司股东的净利润2.07 亿元， 较上年同期增长31.58%。 互联网增值服务作为公司业务主体，发展较为迅速，报告期内客户规模及业 务收入呈现稳步增长趋势，盈利能力进一步提高，全年实现现金收款27.89 亿元， 较上年同期增加8.13 亿元，同比增长41.14%，实现权责收入22.44 亿元，比上 年同期增长38.56%。 报告期内，公司成功完成对长城宽带的全资控股（尚未办理工商变更），公 司个人宽带接入业务覆盖范围和用户规模大幅增加。报告期内，公司重点推动与 长城宽带的全面融合，通过充分发挥公司和长城宽带在产品、技术、服务、客户 资源和市场拓展等方面的优势互补，统一调配资源，形成协同效应，公司整体盈 利能力和未来的持续发展能力大大提高。尤其是下半年以来，在全公司实行全面 预算管理，以年度预算为导向，以月度预算为基准，严控各项成本费用的支出， 为实现个人宽带业务全年经营计划奠定了坚实基础。 报告期内，公司积极响应国家宽带提速的号召，进行了战略产品的升级部署， 逐步对企业和个人市场推出大带宽产品，尤其是在个人宽带市场，陆续推出10M 和20M 产品，从而抢得市场先机，领先行业发展步伐，尽快实现主要发展城市全 覆盖，并明确了打造高清视频专业运营平台的战略定位，以进一步增强公司在宽 带市场上的竞争优势。截至报告期末，公司社区个人接入累计建设覆盖1267.06 万户，在网用户119.03 万户。 2012 年度，长城宽带实现现金收款29.78 亿元，较上年同期增长31.50%； 实现权责收入24.37 亿元，较上年同期增长30.77%；实现净利润1.88 亿元，较 上年同期增长48.42%。全年新开用户163.11 万户，净增用户79.06 万户，截止 报告期末，长城宽带覆盖用户2087.64 万户，在网用户343.54 万户。 2 报告期内，通过增值服务的拓展和酒仙桥机房的成功销售，公司数据中心业 务逐步从单一的IDC 托管业务过渡到从前端域名注册、虚拟空间到IDC、EDC 及 云业务的全业务产业链，产品结构得到了全面优化，市场竞争力大大提高。报告 期内，公司分别在上海、广州、武汉、成都等地建设数据中心，并已陆续开展业 务，初步实现了全国分布式数据中心业务的布局。 报告期内，公司北京酒仙桥数据中心成功中标光大银行数据中心外包项目、