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风神轮胎股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料 二○一二年十二月四日 2012 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大 会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格 的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各 项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大 会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言 时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问 题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人 向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨 论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主 持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进 行表决。 5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有 损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有 权拒绝回答。 6、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表 和一名监事参加监票、清点，各位股东代表在表决票上签名。 表决将按照持股数确定表决权。 7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律 师宣读法律意见书。 1 2012 年第二次临时股东大会会议资料 目录 会议资料之一 关于改聘大信会计师事务有限公司为公司2012 年度会计审计机构的议案 3 会议资料之二 关于聘请大信会计师事务有限公司为公司2012 年度内控审计机构的议案 5 会议资料之三 关于公司预估2013 年日常关联交易的议案 6 2 2012 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料之一 关于改聘大信会计师事务有限公司 为公司2012 年度会计审计机构的议案 各位股东： 经公司2012 年3 月30 日、4 月26 日分别召开的五届二 次董事会和2011 年度股东大会审议通过，公司聘请中审亚 太会计师事务所有限公司为公司2012 年年度会计审计机构。 公司接公司股东中国化工橡胶总公司通知，由于中审亚 太会计师事务所有限公司已为中国化工集团公司 （公司第一 大股东中国化工橡胶总公司的母公司，公司实际控制人）服 务满8 年，为确保审计工作的独立性和客观性，中审亚太会 计师事务所有限公司不再被纳入2012 年度中国化工集团公 司的审计机构范围。为此，公司股东中国化工橡胶总公司提 议不再聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012 年 度会计审计机构，改聘大信会计师事务有限公司为公司2012 年度会计审计机构。 公司拟不再聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2012 年度会计审计机构，中审亚太会计师事务所有限公司对 此无异议。 公司独立董事发表了同意改聘大信会计师事务有限公司 为公司2012 年度会计审计机构的事先认可意见，同意提交 3 2012 年第二次临时股东大会会议资料 公司董事会、股东大会审议改聘公司2012 年度会计审计机 构事项。公司董事会审计委员会同意改聘大信会计师事务有 限公司为公司2012 年会计审计机构，提交公司董事会、股 东大会审议。 公司拟改聘大信会计师事务有限公