际华集团2012年年报.pdfVIP

际华集团股份有限公司 Jihua Group Corporation Limited 601718 2012 年年度报告 二○一三年四月 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沙鸣、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人（会计主管人员）何华生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所审计确认，2012 年度公司（母公司）实现净利润人民币229,738,408.34 元。 根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 22,973,840.83 元，加年初未分配利润人民币 111,421,802.54 元，减去 2012 年已分配支付的现金股利人民币 96,425,000.00 元，2012 年年末可 供股东分配利润为人民币221,761,370.05 元。结合公司2013 年度各项目建设及生产经营资金需求情 况，现提出2012 年度利润分配预案：公司拟以2012 年12 月31 日总股本3,857,000,000 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.30 元（含税），共计派发人民币115,710,000.00 元，剩余 未分配利润人民币106,051,370.05 元滚存2013 年分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。 公司拟分配现金分红总额占2012 年归属于上市公司股东的净利润之比为13.84%，符合《公司章 程》及 《公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》要求。上述利润分配预案尚需经公司股东大会 决策。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 4 第四节 董事会报告 6 第五节 重要事项 23 第六节 股份变动及股东情况 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第八节 公司治理 41 第九节 内部控制 45 第十节 财务会计报告 46 第十一节 备查文件目录 152 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司，本公司，际华集团 指 际华集团股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合 立信会计师事务所 指 伙） 新兴际华集团，控股股东 指 新兴际华集团有限公司 新兴发展集团 指 新兴发展集团有限公司 国资委 指