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隆鑫通用动力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 二O 一三年七月 603766 隆鑫通用动力股份有限公司2013年第一次临时股东大会 议案1 关于隆鑫通用动力股份有限公司股票期权 激励计划（草案修订稿）的议案 尊敬的各位股东： 公司于2013 年7 月接到中国证监会通知，中国证监会对公司报 送的股票期权激励计划 （草案）材料确认备案并对公司按照法定程序 召开股东大会审议股权激励计划无异议。同时，根据中国证监会的有 关反馈意见，公司对《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划 （草案）及其摘要部分内容进行了相应修订（具体内容详见上海证券 交易所网站 的公司公告）。 本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请股 东大会审议。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2013 年7 月23 日 -2- 603766 隆鑫通用动力股份有限公司2013年第一次临时股东大会 议案2 关于《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划 实施考核管理办法（草案）》的议案 尊敬的各位股东： 为保证公司股票期权激励计划（草案）未来得以顺利实施，现根 据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，拟定了《隆鑫通用动力股 份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》（具体内容 详见上海证券交易所网站 的公司公告）。 本议案已经第一届董事会第十五次会议审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会备案且无异议，现请交股东大会审议通过。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2013 年7 月23 日 -3- 603766 隆鑫通用动力股份有限公司2013年第一次临时股东大会 议案3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计 划相关事宜的议案 尊敬的各位股东： 为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，需提请股东大会授权 董事会办理股票激励计划以下事宜： 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、 股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定 的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量、行权价格做相应的 调整。 3、授权董事会可根据公司发展战略需要对激励对象的资格标准 进行调整；授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票 期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认， 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权。 6、授权董事会与激励对象签订相关《授予股票期权协议书》。 7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不 -4- 603766 隆鑫通用动力股份有限公司2013年第一次临时股东大会 限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公 司注册资本的变更登记。