阳光照明2012年年度股东大会会议材料.pdfVIP

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度股东大会 会 议 材 料 二零一三年五月 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度股东大会材料 目 录 1、股东大会议事规则特别提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2、会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 3、会议议案 3-1、审议《2012年董事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6 3-2、审议《2012年监事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 3-3、审议《2012年年度报告全文及摘要》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 3-4、审议《2012年度财务决算报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 3-5、审议《2012年度利润分配预案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 3-6、审议《2013年度财务预算计划》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 3-7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构和内控审计机构的议案》„„„„„„„„17 3-8、审议《董事、监事年度薪酬的提案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 3-9、审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》„„„„„„„„„„„„„19 3-10、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„ 20 3-11、审议《关于选举公司董事的提案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 25 2 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度股东大会材料 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议规则特别提示 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会 议顺利进行，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》，对本次股东大会的会 议规则提示如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止2013 年5 月7 日下午收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的 证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、股东的发言、质询权 1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表享有发言、质询的权利，并相应 承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。 2、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的 意见。 四、本次年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数百分之三的 股东可以提出临时提案。 五、本次年度股东大会临时提案，提案人应当以书面方式提交大会秘书处，由秘书 处提交董事会，董事会按以下原则对提案进行审核： 1、关联性。董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系 的，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定，在股东大会职权范围内的，应提交股 东大会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东 提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。 2、程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆 或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就 程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会的程序进行讨论。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、 监事、高级管理人