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青岛海尔股份有限公司 2011 年年度 股东大会会议材料 2012 年5 月18 日 青岛海尔股份有限公司2011 年年度股东大会会议材料 青岛海尔股份有限公司 2011 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2012 年5 月18 日 上午10:00 现场会议召开地点：青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学 会议主持人：董事长 杨绵绵女士 会议议程： 一、主持人宣布大会开始，参会股东审议下述各项议案： 1. 《青岛海尔股份有限公司2011 年度董事会工作报告》 2. 《青岛海尔股份有限公司2011 年度财务决算报告》 3. 《青岛海尔股份有限公司2011 年年度报告及年报摘要》 4. 《青岛海尔股份有限公司2011 年度利润分配预案的报告》 5. 《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2011 年度审计报 酬人民币400 万元及2012 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》 6. 《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及2012 年度预计日常关联交易 的报告》 7. 《青岛海尔股份有限公司2011 年度监事会工作报告》 8. 《关于修改青岛海尔股份有限公司章程 的报告》 9. 《关于修改青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度 的报告》 另外，独立董事洪瑛女士、肖鹏先生、刘峰先生将作《独立董事20 11 年度述职报告》。 二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案 以外的问题可在投票后进行提问。 三、主持人宣布请两名股东代表、监事会主席及公司律师检查投票箱。 1 青岛海尔股份有限公司2011 年年度股东大会会议材料 四、主持人宣布投票工作开始。 五、投票结束后，由监事会主席、两名股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。 六、投票结果统计完后，由监事会主席宣布本次股东大会的投票结果。 七、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔股份有限公司2011 年年度股东大会决议》。 八、主持人宣布大会结束。 2 青岛海尔股份有限公司 2011 年年度股东大会材料目录 议案一：青岛海尔股份有限公司 2011 年度董事会工作报告·················································- 1 - 议案二：青岛海尔股份有限公司2011 年度财务决算报告······················································- 3 - 议案三：青岛海尔股份有限公司2011 年年度报告及年报摘要··············································- 5 - 议案四：青岛海尔股份有限公司2011 年度利润分配预案的报告··········································- 7 - 议案五：青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2011 年度审计报酬 人民币400 万元及2012 年度拟续聘其为公司审计机构的报告··············································- 9 - 议案六：青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及2012 年度预计日常关联交易的 报告···············································································································································- 11 - 议案七：青岛海尔股份有限公司2011 年度监事会工作报告···················