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深圳香江控股股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 2013.05.10 中国 .广州 香江控股2012 年度股东大会会议资料 议案一 深圳香江控股股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 各位股东： 2012年，房地产行业在国家多轮调控政策下受到多重因素影响，在公司董事 会的领导下，公司积极应对复杂的经济形势和调控政策，指导公司的经营管理， 保证了公司的稳健发展；同时，董事会严格按照国家有关法律、法规和公司章程 的有关规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履 行职责，报告期内主要工作情况如下： 一、报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开董事会会议8次,其中现场会议2次，现场与通讯相结 合方式3次，通讯方式召开会议3次，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体如下： 1、2012年1月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于 补选董事会专门委员会成员的议案》。 2、2012年3月28日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于为子公司成都香江家园房地产开发有限公司提供贷款担保的议案》、《关于全资 子公司签订工程总承包合同的议案》。 3、2012年4月19日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《2011年度董事会工作报告》、《2011年度独立董事述职报告》、《2011年度总经理 工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度报 告》全文及摘要、《2011年度内部控制自我评价报告》、《关于2012年度房地产项 目拓展投资计划的议案》、《关于2012年度对子公司提供担保计划的议案》、《关于 2012年度日常关联交易计划的议案》、《关于召开2011年度股东大会的议案》。 4、2012年4月27日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《香 江控股2012年第一季度报告》全文及正文。 5、2012年6月20日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于处置子公司资产的议案》（景德镇项目）。 1 香江控股2012 年度股东大会会议资料 6、2012年8月27日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于2012年半年度报告》全文及摘要、《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》、 《关于改聘2012年度内控审计机构的议案》、《关于全资子公司武汉金海马置业有 限公司向关联企业整体出租大卖场的议案》、《关于全资子公司新乡光彩大市场置 业有限公司向关联企业整体出租大卖场的议案》、《关于未来三年股东回报规划的 议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开2012年第二次临时股东大会的 议案》。 7、2012年10月29日，公司召开第六届董事会第二十五系会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》、《2012年第三季度报告》全文及正文。 8、2012年12月25日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于处置子公司资产的议案》（进贤项目）。 二、董事会对股东大会决议的执行情况 （一）股东大会会议的召集及召开情况： 报告期内共召开3 次股东大会，具体如下： （1）2012 年第一次临时股东大会，于2012 年1 月13 日召开，审议通过了 《关于提名唐清泉先生为公司独立董事的议案》。 （2）2011 年度股东大会，于2012 年5 月11 日召开，审议通过了《2011 年 度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、 《2011 年度利润分配预案》、《2011 年度报告》全文及摘要、《关于2012 年度房 地产项目拓展投资计划的议案》、《关于2012 年度公司为子公司提供担保计划的 议案》。 （3）2012 年第二次临时股东大会，于2012 年8 月27 日召开，审议通过了 《关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案》、《关于改聘公司2012 年度内控 审计机构的议案》、《关于处置子公司资产的议案》、《关于未来三年股东回报规划 的议案》、《关