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龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 龙建路桥股份有限公司 600853 2012 年年度报告 1 龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人史铁桥、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人（会计主管人员） 许晓艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中审亚太会计师事务 所有限公司审计，公司2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润17,826,403.08 元，母 公司净利润为7,886,147.59 元。根据《公司章程》的规定，以2012 年度实现的母公司净利 润7,886,147.59 元为基数，提取10%法定盈余公积金788,614.76 元，加上年初未分配利润 114,789,813.15 元，扣除本年度实施2011 年度利润分配方案减少数5,368,076.58 元（含税）， 报告期末公司累计未分配利润为126,459,524.89 元（其中母公司可供分配利润为 22,348,170.21 元）。 根据2012 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为： 以2012 年末总股本536,807,658 股为基数，向全体股东每10 股派现金0.10 元（含税），共 计派发现金红利5,368,076.58 元（含税）,剩余利润结转下一年度。公司本年度不进行资本 公积转增股本。 此预案需提交公司2012 年度股东大会审议通过。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况33 第八节 公司治理39 第九节 内部控制50 第十节 财务会计报告52 第十一节 备查文件目录 151 3 龙建路桥股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 黑龙江省人民政府国有资产监督 省国资委 指 管理委员会 公司、本公司、我公司、龙建股 指 龙建路桥股份有限公司 份 建设集团、大股东、控股股东 指 黑龙江省建设集团有限公司 二、 重大风险提示： 公司已